| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة العمران للصناعة والتجارة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، في تمام الساعة 19:00 مساء يوم الخميس 1441/10/19 هـ الموافق 2020/06/11 م، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد عمران العمران بعد اكتمال النصاب القانوني وبحضور ما نسبته (74.07%) من إجمالي عدد أسهم الشركة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-10-19 الموافق 2020-06-11 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 74.07% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | فيما حضراجتماع الجمعية كلا من:
1- الاستاذ/محمد عمران العمران - رئيس مجلس الادارة. 2- الاستاذ/ ناصر محمد ناصر بن عمران - نائب رئيس مجلس الادارة. 3- الاستاذ/عبدالرحمن محمد ناصر بن عمران - العضو المنتدب. 4- الاستاذ/عبدالله بن عبدالعزيز الغدير - عضو مجلس الادارة - رئيس لجنة المراجعة. 5- الاستاذ/فهد سعد الهويمل - عضو مجلس الادارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافات. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1- الاستاذ/عبدالله بن عبدالعزيز الغدير - عضو مجلس الادارة - رئيس لجنة المراجعة.
2- الاستاذ/فهد سعد الهويمل - عضو مجلس الادارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافات. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
2-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في 31/12/2019م .
3-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهي في 31/12/2019م.
4-الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهي في 31/12/2019م.
5-الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2020م ، والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابه وتم اختيار السادة/ شركة ابراهيم احمد البسام وشركاؤه - محاسبون قانيون.
6-الموافقة على الاعمال والعقود التى ستتم بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقارى والتى لأعضاء مجلس الادارة الاستاذ / محمد عمران العمران/ والاستاذ/ ناصر محمد بن عمران والاستاذ/ عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2019م قد بلغت (3,700,000ريال )بدون شروط تفضيلية .
7-الموافقة على تشيكل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط اعمالها ومكافأت أعضائها للدورة الجديدة ابتداً من 22/08/2020م وحتى انتهاء الدورة في 18/09/2022م ـ وتم اختيار المرشحين : -
- فهد سعد الهويمل - محمد عبدالله الهوشان - يوسف محمد العمران
8-الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافات .
9-الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة .
10-الموافقة على سياسة تعارض المصالح .
11- الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة . |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}