غرمت هيئة السلوك المالي البريطانية "كومرتس بنك" مبلغ 37.8 مليون إسترليني (47 مليون دولار) بسبب نقص ضوابط غسل الأموال في وحدتها في لندن على مدار فترة خمس سنوات.
وأوضحت الهيئة مع إعلان الغرامة: أن ثاني أكبر المصارف الألمانية المدرجة لم يبذل العناية الواجبة في الوقت المناسب مع عدد كبير من العملاء، وفشل في إصلاح نقاط الضعف في أداة تستخدم لمراقبة المعاملات المتعلقة بمخاطر غسل الأموال.
وذكرت الهيئة أنها تغرم البنك بسبب ضعف في أنظمته لمنع تدفق الأموال القذرة إلى العاصمة البريطانية في الفترة من أكتوبر 2012 وحتى سبتمبر 2017.
وأشارت إلى أن إدارة البنك في لندن كانت على علم بتلك المشكلات، ولكنها فشلت في اتخاذ خطوات فعالة لإصلاحها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}