| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول (المقرر عقده الساعة السابعة و النصف) و عليه فقد عقد الإجتماع الثاني في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين 29 يونيو 2020م الموافق 8 ذو القعدة 1441هـ وقد كانت نسبة الحضور 20.96 % عن طريق وسائل التقنية الحديثة بناءً على تعميم هيئة السوق المالية بتاريخ 16/03/2020م والمتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة - شارع أمير الشعراء، حي الرويس، الغيثي بلازا، الطابق الثاني (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-11-08 الموافق 2020-06-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| نسبة الحضور | 20.96% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة السادة التالية أسماؤهم:
1. السيد / جمال بن عبدالله الدباغ - رئيس مجلس الإدارة 2. السيد / سعود بن عبدالعزيز السليمان – نائب رئيس مجلس الإدارة 3. السيد / محمد حسني جزيل - عضو 4. السيد / طاهر بن محمدعمرعقيل - عضو 5. السيد / محمدزاهر بن صلاح الدين المنجد - عضو 6. السيد / جودت بن موسى الحلبي - عضو 7. الدكتور/ فيصل بن عدنان بعاصيري - عضو
وتغيب عن الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم: 1. السيد / ماجد بن ضياء الدين كريم – عضو 2. السيد / كريم زياد ادلبي – عضو |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1. السيد / جمال بن عبدالله الدباغ – رئيس اللجنة التنفيذية
2. السيد / سعود بن عبدالعزيز السليمان – رئيس لجنة الإستثمار 3. السيد / جودت بن موسى الحلبي – رئيس لجنة المراجعة 4. السيد / محمد حسني جزيل – نائب عن رئيس لجنة إدارة المخاطر 5. الدكتور / فيصل بن عدنان بعاصيري – رئيس لجنة الترشيحات و المكافأت |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
ثانياً: الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي 31/12/2019م. ثالثاً: الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م. رابعاً: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابهم و هم: 1. شركة ابراهيم أحمد البسام و شركاؤه محاسبون قانونيون (البسام و شركاؤهPKF ) 2. شركة كي بي إم جي الفوازن و شركاه محاسبون و مراجعون قانونيون (KPMG). خامساً: الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم مع (مجموعة الدباغ) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2019م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 14.386.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود. سادساً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع (مجموعة رولاكو) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2019م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 707.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود. سابعاً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع (شركة رغف لخدمات الاعاشة) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ماجد بن ضياءالدين كريم مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه الشركة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2019م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 95.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود. ثامناً: الموافقة على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2019م. تاسعاً: الموافقة على صرف مبلغ (1.800.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019م. عاشراً: الموافقة على سياسة مكافأت أعضاء مجلس الإدارة و اللجان و الإدارة التنفيذية. إحدى عشر: الموافقة على تعديل سياسة المعايير و الإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة. |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}