| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، أن يدعو السادة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمن تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) وفقاً للتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، وسيكون الاجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة عن طريق تداولاتى بناءًا على تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/5/2019/20) وتاريخ 16 مارس 2020م والمتضمن قرار تعليق عقد الجمعيات العمومية حضورياً حتى إشعار آخر والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والإحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية للتصدي لفيروس كورونا "كوفيد – 19". |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مبنى الإدارة الرئيسي للشركة بمدينة الرياض – حي حطين – طريق الامير تركي بن عبد العزيز الأول وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي التصويت الالكتروني فقط |
| رابط بمقر الاجتماع | http://app.jameeah.com/meetings |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1442-01-07 الموافق 2020-08-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول الاعمال | 1) التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو التالي:
أ- رأس مال الشركة قبل التخفيض 200,000,000 ريال سعودي، رأس المال بعد التخفيض 141,000,000 ريال سعودي، بنسبة تخفيض قدرها 29.50٪ من رأس مال الشركة.
ب- عدد الأسهم قبل التخفيض 20,000,000 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 14,100,000 سهم .
ت- سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 59,000,000 ريال سعودي.
ث- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 5,900,000 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (1) سهم لكل (3.3898) سهم.
ج- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية .
ح- تاريخ التخفيض : في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.
خ- التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـرأس المال لتتوافق مع تخفيض رأس المال (مرفق). 2- التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسِ للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق). 3- التصويت على تعديل المادة رقم (12) من النظام الأساسِ للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم (مرفق). 4- التصويت على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساسِ للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة (مرفق). 5- التصويت على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.)مرفق) 6- التصويت على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساسِ للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس (مرفق). 7- التصويت على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساسِ للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع المجلس (مرفق). 8- التصويت على تعديل المادة رقم (30) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق). 9- التصويت على تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق). 10- التصويت على تعديل المادة رقم (45) من النظام الأساسِ للشركة والمتعلقة بالزكاة والإحتياطي (مرفق). 11- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. ( مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (العاشرة صباحاً ) يوم (السبت) 03/01/1442هـ الموافق 22/08/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: WWW.TADAWULATY.COM.SA |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | في حال وجود أي استفسار التواصل مع الشركة على البريد الإلكتروني
h.rostom@acig.com.sa أو الاتصال على الرقم 114852626 |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}