| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداولاتي ،وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، وذلك يوم الاثنين 02/25/ 1442 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2020/10/12م في تمام الساعة 6:30 مساءً. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مبنى الإدارة الرئيسي للشركة بمدينة جدة – حي السلامة – طريق المدينة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=21.6102661,39.1555057 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-02-25 الموافق 2020-10-12 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية الأول صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1.التصويت علـى قرار مجلس الادارة بتعييـن السـيد/ رائـد بن عبد الملك بن يحيى ال قاسم عـضو مسـتقل بمجلس الادارة إبتداء من تاريخ 2020/06/20م ،لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 2022/07/24م (مرفق السيرة الذاتية )
2.التصويت علـى قرار مجلس الادارة بتعـيين السيد/ اكرم بن عمر بن أحمد جاد عضو مستقل بمجلس الادارة إبتداء من تاريخ 2020/06/20م ،لإكـمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 2022/07/24م(مرفق السيرة الذاتية ). 3.التصويت على انتخاب ثلاثة اعضاء مجلس إدارة من بين المرشحين لشغل المقاعد الشاغرة والتي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعيه العامة العادية بتاريخ 2020/10/12م وحتى إنتهاء دورة المجلس الادارة بتاريخ 2022/07/24م (مرفق نماذج السيرة الذاتية للمرشحين). 4. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م . 5. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م . 6. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (10:30) يوم (الجمعة ) 1442/02/23هـ الموافق 2020/10/09 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: login.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. |
| طريقة التواصل | في حال وجود أي استفسارات يتم التواصل عبر الأرقام التالية: (٩٦٦١٢٦٨٤٥٧٤٣+)او عبر البريد الإلكتروني : ir@salama.com.sa |
| معلومات اضافية | المستندات المرفقة:
1-جدول الأعمال. 2-دليل المساهمين الإرشادي للتصويت الإلكتروني. 3-السيرة الذاتية للمرشحين. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}