| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه ان تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول ) و الذي عقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة (اتصال عن بعد) باستخدام منظومة تداولاتي. وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر ، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي ومنع إنشار فيروس كـرونا ( COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الرياض في مبنى الشركة بالمركز التجاري "جادة الجامعة". |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-02-04 الموافق 2020-09-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | ٧٤.٩ |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
العضو/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي العضو/ عبدالمجيد بن عبدالله البصري العضو/ عيد بن فالح الشامري العضو/ باسم بن عبدالله السلوم العضو/ خالد بن وليد الشخشير
وتغيب عن حضور الاجتماع كل من: العضو/ فواز بن عبدالعزيز الحكير العضو/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير العضو/ أحمد بن صالح السلطان العضو/ منصور بن عبدالوهاب قاضي |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | رئيس اللجنة التنفيذية:
عمر بن عبدالعزيز المحمدي رئيس لجنة المراجعة: عيد بن فالح الشامري رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت: خالد بن وليد الشخشير |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/ 3/ 2020 م . 2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 3/ 2020 م. 3. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 3/ 2020 م 4. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة ( KPMG )، من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م-2021م وتحديد أتعابه. 5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2020م 6. الموافقة على صرف مبلغ 2,160,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2020م. 7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراكز العربية والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير و عمر عبدالعزيز المحمدي مصلحة مباشرة فيها والتي لعضو مجلس الادارة سلطان فواز الحكير و فهد سلمان الحكير مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن ايجارات و ذلك وفق الأسعار السائدة بالسوق علما بأن مبالغ الأعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2020م هي 362,470,264 ريال. 8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأطعمة و الترفيه والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير و عمر عبدالعزيز المحمدي مصلحة مباشرة فيها والتي لعضو مجلس الإدارة سلطان فواز الحكير و فهد سلمان الحكير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن نفقات رأس مالية لعمليات التوسع و افتتاح مواقع جديدة وذلك وفق الأسعار السائدة بالسوق بمبلغ وقدره 17,049,746 ريال . 9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير و عمر عبدالعزيز المحمدي مصلحة مباشرة فيها والتي لعضو مجلس الإدارة سلطان فواز الحكير و فهد سلمان الحكير مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن أعمال انشاءات و ديكورات و ذلك وفق الأسعار السائدة بالسوق بمبلغ وقدره 109,284,003 ريال . 10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الفريدة للوكالات التجارية ( مملوكة بنسبة 70 للشركة ) والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة مصاريف الأعمال و الخدمات و ذلك وفق الأسعار السائدة بالسوق ،بمبلغ و قدره 1,218,056 ريال 11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجوم ارينا للتجارة ( تجارة إلكترونية ) والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها والتي لعضو مجلس الإدارة عمر عبدالعزيز المحمدي و سلطان فواز الحكير و فهد سلمان الحكير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إيرادات وذلك وفق الاسعار السائدة بالسوق بمبلغ و قدره 203,903 ريال. 12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هاجن والتي لعضو مجلس الادارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير وعمر عبدالعزيز المحمدي و سلطان فواز الحكير و فهد سلمان الحكير مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن طباعة واعلان وذلك وفق الاسعار السائدة بالسوق ، علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2020م هي 5,554,694 ريال. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}