| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة ساب للتكافل دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول)، بناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود و الاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد(COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي نبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الإدارة العامة للبنك السعودي البريطاني الكائن في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/4mzRe42S4YG2 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-02-28 الموافق 2020-10-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقا للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / فارس فهيد الشريف (عضو غير تنفيذي) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 21/07/2020م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 14/05/2022م، خلفاً للعضو السابق السيد / إيان كيث موور (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).
2. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة / مها محمد السديري (عضو غير تنفيذي) ابتداءً من تاريخ تعيينها في 21/07/2020م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 14/05/2022م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ / سامي جدعان المهيد (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).
3. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين وكالة ساب للتأمين المحدودة (تابعة) التابعة للبنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد الشايع، الأستاذ/ بشار القنيبيط، الأستاذ/ ياسر البراك، الأستاذ/ فارس الشريف، والأستاذة/ مها السديري مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. كانت عبارة عن عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع منتجات الشركة وبلغ إجمالي العمولات التي دفعتها الشركة 3,798 ألف ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية. (مرفق)
4. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة (تابعة) التابعة للبنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد الشايع، الأستاذ/ بشار القنيبيط، والأستاذ/ ياسر البراك، الأستاذ/ فارس الشريف، والأستاذة/ مها السديري مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن عقود تأمين سنوية (وتشمل حماية الممتلكات ضد جميع الاخطار، والمسؤولية تجاه الغير، وتوقف الأعمال، والمعدات الإلكترونية، الحماية من أضرار الإرهاب) علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2019م كانت عبارة عن عقود تأمين سنوية مختلفة بقيمة 1,141 ألف ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد تاريخ 1442/02/24هـ ـ الموافق 2020/10/11م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية يوم الخميس تاريخ 1442/02/28هـ الموافق 2020/10/15م. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بوحدة شئون المساهمين بالشركة خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 2991581-011 او عن طريق البريد الإلكتروني corporate.governance@sabbtakaful.com |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}