تعلن شركة الأندلس العقارية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة (الإجتماع الأول)

تعلن شركة الأندلس العقارية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة، والتي عقدت في مقر شركة الأندلس العقارية بالرياض - الدائري الشمالي - مخرج 7 ، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يـوم الإربعاء 07/08/1438هـ الموافق 03/05/2017 م ، حيث بلغت نسبة الحضور 60.56 % من أسهم الشركة وبعد اكتمال النصاب القانوني كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :

1-الموافقة على النظام الأساسي للشركة المعدل وفقا لنظام الشركات الجديد وذلك كما في المرفق رقم(1).

2- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م .

4- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .

5- الموافقة على تعيين ( مكتب الدكتور محمد العمري BDO ) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمدة عام تبدأ من 01/04/2017م ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنويه والميزانية العمومية للشركة، وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31/12/2016 م.

7- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم مع الشركة و فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة وهم :

محمد عبدالعزيز الحبيب - عبدالسلام عبدالرحمن العقيل - موسى عبدالله آل إسماعيل ، والترخيص بها لعام قادم علما بأنه ليس هناك شروط خاصة لهذة التعاملات ، وذلك كما في المرفق رقم(2).

8- الموافقة على اشتراك بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة في أعمال منافسة أو مشابهه لنشاط الشركة والموضحة في المرفق رقم (3) وهم :

8-1 السيد/ محمد بن عبدالعزيز الحبيب
8-2 السيد/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل
8-3 السيد/ أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الموسى
8-4 السيد/ عبدالعزيز بن عبدالله بن سعد الراشد
8-5 السيد/ عبد المحسن بن محمد الزكري
8-6 السيد/ موسى بن عبدالله ال اسماعيل

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.

10- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية التي بدات من تاريخ 10/03/2015 م والمكونة من ثلاثة اعضاء ، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 9/3/2018 م ، والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافات اعضائها وذلك كما في المرفق رقم(4)،والموافقة على تعيين المرشحين التالية اسمائهم :

السيد/ خالد محمد الصليع (عضو مجلس ادارة مستقل - رئيس اللجنة)
السيد/ خالد محمد الخويطر ( عضو خارجي)
السيد/ محمد عبدالله السماري ( عضو خارجي)

الملفات الملحقة