| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة أملاك العالمية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الإجتماع الأول) والتي تم عقدها عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-02-13 الموافق 2020-09-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 06:30 |
| نسبة الحضور | 68.29 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
الأستاذ/عبدالله بن ابراهيم الهويش (رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي (نائب رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ عمرو بن محمد كامل الأستاذ/ ثامر بن عبدالقادر جان الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الريس الأستاذ/ ماجد بن عبدالغني فقيه
وقد تغيب عن الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: الأستاذ/ فيصل بن عبدالله العمران الأستاذ/ عادل بن حسين أحمد الأستاذ/ سلطان بن فواز الحكير |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الأستاذ/ عبدالله بن ابراهيم الهويش (رئيس اللجنة التنفيذية)
الأستاذ/ ماجد بن عبدالغني فقيه (رئيس لجنة المخاطر) الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي ( رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | البند 1: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2019م بواقع 0.75 ريال للسهم وبإجمالي مبلغ وقدره 67,950,000 مليون ريال (وبنسبة 7.5%) من رأس المال، على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق.
البند 2: الموافقة على تعديل المادة (1) من النظام الأساس والمتعلقة بالتأسيس.
البند 3: الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساس والمتعلقة باسم الشركة.
البند 4: الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.
البند 5: الموافقة على تعديل الماده (4) من النظام الأساس والمتعلقه بالمشاركة والتملك بالشركات .
البند 6: الموافقة على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي والمتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.
البند7: الموافقة على تعديل المادة (10) من النظام الأساسي والمتعلقة ببإصدار الأسهم.
البند8: الموافقة على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي والمتعلقة بالأسهم الممتازة.
البند9: الموافقة على تعديل المادة(12) من النظام الأساسي والمتعلقة بتداول الأسهم.
البند10: الموافقة على إضافة المادة (13) من النظام الأساس والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها.
البند11: الموافقة على تعديل المادة (14) من النظام الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال.
البند12: الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساس والمتعلقة بتخفيض رأس المال.
البند13: الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساس والمتعلقة بالقروض والسندات وأدوات الدين والصكوك التمويلية.
البند14: الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة.
البند15: الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساس والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
البند16: الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.
البند17: الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساس والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
البند18: الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساس والمتعلقة باختصاصات وصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
البند19: الموافقة على تعديل المادة (26) من النظام الأساس والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة.
البند20: الموافقة على تعديل المادة (28) من النظام الأساس والمتعلقة بقرارات مجلس الإدارة.
البند21: الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساس والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.
البند22: الموافقة على تعديل المادة (34) من النظام الأساس والمتعلقة بحضور الجمعيات.
البند23: الموافقة على تعديل المادة (38) من النظام الأساس والمتعلقة بالدعوة للجمعيات.
البند24: الموافقة على تعديل المادة (41) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب الدعوة للجمعية العامة الغير عادية.
البند25: الموافقة على تعديل المادة (47) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.
البند26: الموافقة على تعديل المادة (48) من النظام الأساس والمتعلقة بالسنة المالية.
البند27: الموافقة على تعديل المادة (49) من النظام الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية.
البند28: الموافقة على تعديل المادة (50) من النظام الأساس والمتعلقة بتوزيع الأرباح.
البند29: الموافقة على تعديل المادة (53) من النظام الأساس والمتعلقة بخسائر الشركة.
البند30: الموافقة على تعديل المادة (54) من النظام الأساس والمتعلقة بدعوى المسؤولية.
البند31: الموافقة على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30) |
| معلومات اضافية | لايوجد |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}