| مقدمة |
يسر مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد بمشيئــة الله يـــوم الثلاثاء 02 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 17 نوفمبر 2020م في مقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الأولى - الدمام، عند الساعة السادسة والنصف (06:30) مساءً، وذلك للنظر في جدول الأعمال المذكور أدناه.
والتزاماً بتعميم هيئة السوق المالية بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، سيكون حضور الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
|
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة |
مقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الأولى – الدمام وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي التصويت الالكتروني فقط |
| رابط بمقر الاجتماع |
https://goo.gl/maps/92vhCw8cofxC31Vv6 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة |
1442-04-02 الموافق 2020-11-17 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة |
18:30 |
| حق الحضور |
كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية |
يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال الشركة على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الأجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة من انعقاد الاجتماع الأول وفي جميع الأحول يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من يوم الجمعة بتاريخ 2021/01/01م، ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في يوم الأحد الموافق 2023/12/31م. (مرفق السير الذاتية).
2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من يوم الجمعة بتاريخ 2021/01/01م وحتى انتهاء الدورة في يوم الأحد الموافق 2023/12/31م ، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:
1- د. خليل عبدالفتاح كردي.
2- د. سليمان عبدالله السكران.
3- د. محمد سعود البدر.
3- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
|
| نموذج التوكيل |
 |
| التصويت الالكتروني |
سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءً من الساعة (10:00) صباحاً من يوم الجمعة 27 ربيع الأول 1442هـ الموافق 13 نوفمبر 2020م حتى نهاية انعقاد الجمعية المقررة في يوم الثلاثاء 02 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 17 نوفمبر 2020م وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت |
احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
ويسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع والإجابة عليها ابتداءً من تاريخ هذا الإعلان وسيتم الإجابة على الاستفسارات المتعلقة ببنود الاجتماع أثناء انعقاد الجمعية
وذلك عبر وسائل التواصل التالية:
إدارة علاقات المستثمرين
هاتف: 8471500-013 تحويلة: 1117
بريد إلكتروني: wkishk@amiantit.com
|
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}