| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والذي أنعقد في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الثلاثاء 10 ربيع الأول 1442هـ الموافق 27 أكتوبر 2020م من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع بنسبة بلغت 36.43% |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية بواسطة وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-03-10 الموافق 2020-10-27 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 36.43 % |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ/ فهد عبدالرحمن التركي – رئيس مجلس الإدارة 2. الأستاذ/ سلطان عبدالعزيزالسويدي – عضو مجلس إدارة 3. الأستاذ/ عبدالمحسن نافذ جابر – عضو مجلس إدارة 4. الأستاذ/ خالد عبدالحميد الشويعر – عضو مجلس إدارة 5. الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن البسام – عضو مجلس إدارة 6. الأستاذ/ سلطان خالد التركي – عضو مجلس إدارة
واعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة: 1. الأستاذ/ ماجد عبدالله السري – نائب رئيس مجلس الإدارة 2. الأستاذ/ عبدالله جمعه السري – عضو مجلس إدارة 3. الأستاذ/ ياسر عبدالعزيز القاضي – عضو مجلس إدارة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الإجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ/ سلطان خالد التركي – رئيس لجنة المراجعة 2. الأستاذ/ خالد عبدالحميد الشويعر – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 3. الأستاذ/ فهد عبدالرحمن التركي – رئيس اللجنة التنفيذيه 4. الأستاذ/ خالد عبدالحميد الشويعر – رئيس لجنة المخاطر
واعتذر عن الحضور: 1. الأستاذ/ ياسر عبدالعزيز القاضي – رئيس لجنة الإستثمار |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. المواافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 26-10-2023م، المرشحين التالية أسمائهم:
1. سلطان خالد التركي - رئيس اللجنة
2. سعود صالح العريفي - عضو
3. محمد بن صالح الغامدي - عضو
4. حسام فيصل باوارد - عضو.
2. الموافقة على استخدام رصيد الأحتياطي النظامي بمبلغ 47,342,202 ريال لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغ رصيدها كما في 30/06/2020 مبلغ 107,586,705 ريال تمثل نسبة 26.8% من رأس مال الشركة البالغ 400 مليون ريال. وتبعاً لذلك تنخفض الخسائر المتراكمة بعد الإطفاء الى مبلغ 60,244,503 ريال تمثل نسبة 15.0% من رأس مال الشركة.
3. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة
4. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
5. عدم الموافقة على تعديل سياسة معايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
6. عدم الموافقة على تعديل سياسة مكافئات مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية
7. الموافقة على سياسة الخدمة المجتمعية
8. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعه
9. عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| معلومات اضافية | لايوجد |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}