| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الأول والثاني) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الأحد 21/04/1442هـ الموافق 06/12/2020م , حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة. وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة الـتي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مدينة الدمام بالمدينة الصناعية الثانية، وحدة رقم 2 الدمام 34326 - 7169 |
| رابط بمقر الاجتماع | https://maps.google.com/?q=26.257210,49.979515 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1442-04-21 الموافق 2020-12-06 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل طبقا للنظام الأساس للشركة، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل طبقا للمادة الخامسة والثلاثون من النظام الأساس للشركة. |
| جدول الاعمال | 1- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:
-رأس المال قبل الزيادة: اثنان و تسعون مليون (92,000,000) ريال سعودي - رأس المال بعد الزيادة: مائة واثنان و تسعون مليون (192,000,000) ريال سعودي. -المبلغ الإجمالي للزيادة: مائة مليون (100,000,000) ريال سعودي. -عدد الاسهم قبل الزيادة: تسعة مليون و مائتان الف سهم (9,200,000) سهم -عدد الاسهم بعد الزيادة: تسعة عشر مليون ومائتان الف سهم (19,200,000) سهم -سبب زيادة رأس المال: تهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى شراء مواد خام عبارة عن لب الشجرة لتغذية خطوط الإنتاج في الشركة السعودية لصناعة الورق و إعادة بناء أصول الشركة لتحسين جودة الانتاج و شراء ماكينات لزيادة كمية الانتاج في شركة تحويل الورق و سداد جزء من القروض البنكية المستحقة على الشركة. - تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة الغير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. -تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـرأس المال (مرفق). - تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـالاكتتاب بالأسهم (مرفق). 2- التوصية على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة غاز الشرق والتي لعضو مجلس الادارة ل المهندس / فهد بن محمد الداود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن توريد الغاز الى مصنع الشركة بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 6,777,102 ريال، مع العلم ان هذه التعاملات تتم بناءاً على أسس تجارية و لا يوجد شروط تفضيلية(مرفق). 3- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عبدالله بن عودة العنزي عضواً (تنفيذي)بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 25-03-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26-04-2021م خلفاً للعضو السابق الأستاذ إبراهيم ال الشيخ الدوسري (غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) 4- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 23-07-2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 26-04-2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/وليد محمد الشابانات (عضو مستقل)على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 23-07-2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية). 5- التصويت على تعديل المادة السابعة عشر (17) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بـأصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول (مرفق). 6- التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر (18) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق). 7- التصويت على تعديل المادة العشرون (20) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس (مرفق). 8- التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون (22) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس (مرفق). 9- التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون (23) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق). 10- التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون (24) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة باجتماعات المجلس (مرفق). 11- التصويت على تعديل المادة الثامنة والعشرون (28) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بحقوق المساهمين (مرفق). 12- التصويت على تعديل المادة الثلاثون (30) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية (مرفق). 13- التصويت على تعديل المادة الثالثة والثلاثون (33) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بسجل حضور الجمعيات (مرفق). 14- التصويت على تعديل المادة الثالثة والخمسون (53) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بانقضاء الشركة (مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسـجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بُعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً يوم الأربعاء 17/04/1442هـ الموافق 02/12/2020م وحتـى نهاية وقت إنعقاد الجمعية, وسيكون التسـجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسـجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهـي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | ويسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع والإجابة عليها ابتداءً من تاريخ هذا الإعلان وسيتم الإجابة على الاستفسارات المتعلقة ببنود الاجتماع أثناء انعقاد الجمعية وذلك عبر وسائل التواصل التالية:
إدارة علاقات المساهمين هاتف: 0138121016 تحويلة 1042 بريد إلكتروني:- ir.inquires@saudipaper.com |
| معلومات اضافية | يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي، على ألا يكون الوكيل عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (مدينة الدمام ,المدينة الصناعية الثانية، وحدة رقم 2 الدمام 34326 - 7169)، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل احضار الهوية. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}