| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء يوم الأحد 6 رمضان 1442هـ الموافق 18 أبريل 2021م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع خدمة تداولاتي www.tadawulaty.com.sa ، وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض. |
| رابط بمقر الاجتماع |
www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-09-06 الموافق 2021-04-18 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقًا للمادة 30 من النظام الأساس للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب الالزامي لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م. 2.التصويت على تقريرمراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م. 3.التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م. 4.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م , والربع الأول من العام المالي 2022م , وتحديد أتعابه. 5.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. 6. التصويت على صرف مبلغ 3,757,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. 7.التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2020م بمبلغ (88,888,888.50 ريال) ريال سعودي بواقع (0.50) ريال للسهم والتي تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد . 8.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020م بمبلغ (115,555,555) ريال سعودي بواقع ( 0.65 ) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (6.5% ) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. 9.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2021م. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | ويحق فقط للمساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي ( www.tadawulaty.com.sa ) التصويت إلكترونياً على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيبدأ في تاريخ 14 أبريل 2021م الساعة العاشرة صباحاً وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:
الهاتف : 966114110333+ تحويلة 456-445 البريد الإلكتروني faldajani@ardco.com.sa والله الموفق،،، |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}