"الخزف السعودي" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني)

الأستاذ/ يوسف بن صالح أبا الخيل - (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ عبدالكريم بن إبراهيم النافع - (نائب رئيس مجلس الإدارة)

المهندس/ ماجد بن عبدالله العيسى - (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)

الأستاذ/ متعب بن محمد الشثري - (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ سامي بن إبراهيم العيسى - (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ عبدالله بن تركي السديري - (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي - (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ تركي بن سعود الدايل - (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ يوسف بن صالح أبا الخيل - (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)

الأستاذ/ عبدالله بن تركي السديري - (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي - (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة)

-2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

-4- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي - مستقل عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 04-02-2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 31-03-2022م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ سامي بن ابراهيم العيسى - غير تنفيذي على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 04-02-2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة الحوكمة الصادره من هيئة السوق المالية.

-5- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي - شركة زميلة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالكريم بن ابرهيم النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمثيله للشركة والتي يمثل نشاطها الرئيسي في شراء الغاز الطبيعي و توزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2020م مبلغ (42.4) مليون ريال سعودي أوامر شراء و(793) ألف ريال سعودي توزيعات الأرباح المستلمة.

-6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف للأنابيب - شركة تابعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي بن ابراهيم العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تمثيله للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثل نشاطها الرئيسي في تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2020م مبلغ (25.6) مليون ريال سعودي قروض وسداد التزامات ومبلغ (324) ألف ريال سعودي (مبيعات منتجات).

-7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بشكل ربع/ نصف سنوي عن العام المالي 2021م.

-8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين شركة ابراهيم احمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة ؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

10- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 200 مليون ريال من الارباح المبقاة وسيتم منح المساهمين سهم لكل ثلاث أسهم مملوكة ويبلغ راس مال الشركة قبل الزيادة 600 مليون ريال تمثل 60 مليون سهم وبعد الزيادة ستكون 80 مليون سهم بقيمة 800 مليون ريال وتبلغ نسبة الزيادة 33.3% سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وفي حال وجود كسور اسهم سيتم بيعها وتوزيع قيمتها خلال 30 يوم من تاريخ تحديد الاسهم المستحقة لكل مساهم.

-11- الموافقة على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

-12- الموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.