| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة مساء من يوم الاثنين 14/09/1442هـ الموافق 26/04/2021م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره . |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الأولى – الدمام وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي التصويت الالكتروني فقط |
| رابط بمقر الاجتماع | http://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-09-14 الموافق 2021-04-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:00 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل طبقا للنظام الأساس للشركة، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل طبقا للمادة الحادية والثلاثون من النظام الأساس للشركة. |
| جدول أعمال الجمعية | 1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م. 5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2021م والربع الأول للعام 2022م وتحديد أتعابهم.
6- التصويت على تحديث لائحة الحوكمة (مرفق)
7- التصويت على تعديل المادة الخامسة (5) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة (مرفق).
8- التصويت على تعديل المادة السادسة عشر (16) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق). 9- التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر (18) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس (مرفق). 10- التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر (19) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفق). 11- التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون (21) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر (مرفق).
12- التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باجتماعات المجلس (مرفق). 13- التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون (23) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماعات المجلس (مرفق). 14- التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون (37) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع اللجنة (مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود جدول الاجتماع بدءاً من الساعة 10:00 العاشرة صباحاً من صباح يوم الخميس 10-09-1442هـ الموافق 22-04-2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في نظام تداولاتي متاحاً بشكل مجاني لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | ويسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع والإجابة عليها ابتداءً من تاريخ هذا الإعلان وسيتم الإجابة على الاستفسارات المتعلقة ببنود الاجتماع أثناء انعقاد الجمعية
وذلك عبر وسائل التواصل التالية: إدارة علاقات المستثمرين هاتف: 8471500-013 تحويلة: 1117 بريد إلكتروني: wkishk@amiantit.com |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}