| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة |
یسر مجلس إدارة الشركة السعودیة لإعادة التأمین "إعادة" أن یدعو السادة المساھمین الكرام لحضور اجتماع الجمعیة العامة العادیة (الاجتماع الأول
والمقرر ،(www.tadawulaty.com.sa) : والثاني بعد ساعة ) عن طریق وسائل التقنیة الحدیثة باستخدام منظومة تداولاتي عبر الرابط التالي 2021 وذلك ضمن دعم الجھود /05/ 1442 ھ الموافق 04 /09/ إنعقادھا بمشیئة لله تعالى في تمام الساعة التاسعة والنصف من یوم الثلاثاء 22 وامتدادا للجھود (COVID- والإجراءات الوقائیة والاحترازیة من قبل الجھات الصحیة المختصة وذات العلاقة للتصدي لفیروس كورونا الجدید ( 19 المتواصلة التي تبذلھا كافة الجھات الحكومیة في المملكة العربیة السعودیة في اتخاذ التدابیر الوقائیة الازمة لمنع انتشاره . |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة |
المركز الرئيسي للشركة
4130 الطريق الدائري الشمالي حي الوادي . الرياض 13313 . المملكة العربية السعودية |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-09-22 الموافق 2021-05-04 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:30 |
| حق الحضور | یحق لكل مساھم من المساھمین المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز الإیداع بنھایة جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعیة العامة حضور اجتماع الجمعیة وبحسب الأنظمة واللوائح |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | یشترط لصحة إنعقاد ھذه الجمعیة حضور عدد من المساھمین یمثل 25 % من رأس المال فإذا لم یتوفر ھذا النصاب في الاجتماع الأول یعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتھاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول ویكون الاجتماع الثاني صحیحا أیا كان عدد الأسھم الممثلة فیه |
| جدول أعمال الجمعية |
1.التصویت على تقریر مجلس الإدارة عن العام المالي المنتھي في 31 دیسمبر 2020 م.
2. التصویت على تقریر مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتھي في 31 دیسمبر 2020 م 3. التصویت على القوائم المالیة للشركة عن العام المالي المنتھي في 31 دیسمبر 2020 م 4. التصویت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتھي في 31 دیسمبر 2020 م 5. التصویت على تعیین مراجعي حسابات الشركة من بین المرشحین بناء على توصیة لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقیق القوائم المالیة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 م، والربع الأول لعام 2022 م، وتحدید أتعابھ. 6. التصویت على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة "بروبیتاز كوربرت كابتال" , والتي فیھا مصلحة غیر مباشرة لكل من رئیس مجلس الإدارة الأستاذ/ ھشام بن عبدالملك آل الشیخ، والعضو المنتدب والرئیس التنفیذي الأستاذ/ فھد عبدالرحمن الحصني ، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جین لوك قیرقین لعضویتھم في مجلس إدارة شركة "بروبیتاز برمودا القابضة" المالكة لشركة "بروبیتاز كوربرت كابتال". كما توجد لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جین لوك قیرقین مصلحة غیر مباشرة لعضویتھ في مجلس إدارة شركة "بروبیتاز كوربرت كابتال" وھي عبارة عن عقود إعادة تأمین علما بإن قیمة التعاملات خلال 2020 تقدر بمبلغ 161,168,533 ﷼ وذلك بدون شروط تفضیلیة. ( مرفق) 7. التصویت على الأعمال والعقود التي تمت بین الشركة و شركة آشمور للاستثمار السعودیة والتي لرئیس مجلس الإدارة الأستاذ/ ھشام بن عبدالملك آل الشیخ ، مصلحة غیر مباشرة فیھا لعضویتھ في مجلس إدارتھا ، وھي عبارة عن اشتراك بصندوق استثمار مرابحة عام علما بأن قیمة الرسوم لعام 2020 م تقدر ب 181,602 ﷼ وذلك بدون شروط تفضیلیة ( مرفق) 8. التصویت على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة جي ال جي للاستشارات والتي لعضو مجلس إدارة الشركة / جین لوك قیرقین مصلحة مباشرة فیھا، وھي عبارة عن تقدیم خدمات استشاریة في مجال إعادة التأمین علما بأن قیمة العقد لعام 2020 م بلغت 164,773 ﷼ وذلك بدون شروط تفضیلیة . ( مرفق) 9. التصویت على الأعمال والعقود التي تمت بین الشركة وشركة إسكان للتأمین (مصر) التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ھمام محمد ھمام بدر ، مصلحة غیر مباشرة فیھا كرئیس مجلس إدارتھا وھي عبارة عن عقود إعادة تأمین لمدة عام بقیمة 1,083,546 ﷼ و ، وذلك بدون شروط تفضیلیة .( مرفق) .2020 /12/ 10 . التصویت على صرف مبلغ 1,859,178 ﷼ كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالیة المنتھیة في 31 |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة 18/09/1442هـ الموافق 30/04/2021م وحتى انتهاء عقد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | للاستفسار يرجى التواصل مع ادارة علاقات المساهمين عبر الهاتف رقم 0115102000 تحويله 181، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المساهمين Invest@saudi-re.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}