| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 09:30 مساء يوم الخميس 24/09/1442هـ الموافق 06/05/2021م ،عن طريق وسائل التقنية الحديثة. وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره . |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الرياض من خلال رابط تداولاتي |
| رابط بمقر الاجتماع | https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml?lang=ar |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-09-24 الموافق 2021-05-06 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة (العادية ) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع رأس المال على الأقل). وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2.التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م. 3.التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م. 4.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و الرابع و السنوي من العام المالي 2021م والربع الاول من عام 2022م و تحديد اتعابه . 5.التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. 6.التصويت على صرف مبلغ ( 135,000) ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م. 7.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م. 8.التصويت على قرار مجلس الادارة بالموافقة على الانتقال الى السوق الرئيسي . 9.التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة دروع للصناعة وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها ،هي عبارة عن (توريد مواد بناء وزيوت و مواد كيماوية ) بمبلغ 100 مليون ريال للعام 2021م علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.(مرفق). 10.التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جودت للمقاولات والتي لعضوي مجلس الإدارة كل من السيد / فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان والمهندس / محمد اقبال رضوان دعبول مصلحة مباشرة فيها ،هي عبارة عن (توريد مواد بناء) بمبلغ 50 مليون ريال للعام 2021م علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.(مرفق). 11.التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الالمانية السعودية للصناعة والتي لعضوي مجلس الإدارة كل من السيد / فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان والمهندس / محمد اقبال رضوان دعبول مصلحة مباشرة فيها ،هي عبارة عن (تقديم ضمانات لدى الغير) بمبلغ 75 مليون ريال للعام 2021م علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.(مرفق). 12.التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفايزية للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها ،هي عبارة عن (توريد مواد بناء) بمبلغ 50 مليون ريال للعام 2021م علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.(مرفق) 13.التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة اضواء الهداية والتي لعضو مجلس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها ،هي عبارة عن (تقديم ضمانات لدى الغير ) بمبلغ 50 مليون ريال للعام 2021م علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.(مرفق) 14.التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كعكات للتغذية و الاعاشة والتي لعضو مجلس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها ،هي عبارة عن (تقديم ضمانات لدى الغير ) بمبلغ 15 مليون ريال للعام 2021م علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.(مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (العاشرة ) صباحا من يوم الاثنين 21/9/1442هـ الموافق03/05/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار عن بنود الجمعية ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0112298808) او جوال 0551636313خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0114022615) أو التواصل عبر البريد الالكتروني (anas@nbm.com.sa) أو العنوان البريدي ص . ب (401) الرياض (11312) . |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}