"المصافي" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر اجتماع الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

1- الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود ( رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ عمر بن عبدالله المالكي (عضو مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ عبدالله بن راشد الرافعه (عضو مجلس الإدارة)

4- المهندس/ عبدالغني بن عبدالرحيم ولي (عضو مجلس الإدارة)

وتغيب عن حضور اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

1- الأستاذ/ خالد بن أحمد الحمدان ( نائب رئيس مجلس الإدارة )

2- الأستاذ/ محمد بن سامي رفه (عضو مجلس الإدارة)

3- الأستاذ / ناصر بن شرف العبدلي ( ممثل شركة أوج ) (عضو مجلس الإدارة)

4- الأستاذ/ عمار بن محمد العبادي (عضو مجلس الإدارة)

1- الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود (رئيس لجنة الاستثمار)

2- المهندس عبدالغني بن عبدالرحيم ولي (رئيس لجنة المراجعة )

3- الأستاذ عبدالله بن راشد الرافعه (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )

1- عدم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م .

2- عدم الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م .

3- عدم الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م .

4- عدم الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2020م .

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2020م قدرها (11,250,000 ريال) بنسبة ( 7.5% ) من رأس مال الشركة بواقع ( 75 هللة ) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً .

6- الموافقة على تعيين مكتب/ السيد العيوطي وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه .

7- الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (24) من النظام الاساسي للشركة.

8- الموافقة على صرف مبلغ وقدره (59,418 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 2020/12/31م.

9- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2021/05/01م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2024/04/30 م . حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم :

1- اياد بن محمد حيدر مشيخ

2- ياسر بن سليمان العقيل

3- على بن صالح خبيتي

4- هتان بن حامد الشنبري

5- سليمان بن سعد الحميد

6- مقعد بن ابراهيم العتيبي

7- الامير محمد بن خالد بن تركي آل سعود

8- فهد بن عبدالرحمن المعيكل.