| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري دعوة مساهميها الكرام إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول)والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الإثنين 24/05/2021م الموافق 12/10/1442هـ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة ، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين ،ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض – حي الربيع – مبنى الشركة الرئيسي-عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | http://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-10-12 الموافق 2021-05-24 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م. 3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م. 4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين وقدرها 72,480,000 ريال سعودي عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م بواقع ( 0.80) ﷼ سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ( 8 %) من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامه والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم الإستحقاق ,وعلى أن سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا. 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2020م. 6- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام 2022م وتحديد أتعابه. 7- التصويت على صرف مبلغ 2,328,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م . 8- التصويت على صرف مبلغ 376,000 ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م . 9- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ناصر يوسف المرزوقي عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 07/01/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/06/2021م خلفا للعضو السابق (عادل حسين أحمد) (غير تنفيذي) .(مرفق السيرة الذاتية) 10- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 04/06/2021م ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 03/06/2024م . (مرفق السير الذاتية للمرشحين) 11- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 04/06/2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 03/06/2024م علما أن المرشحين هم: (مرفق السير الذاتية) 1- المرشح الأستاذ/ منصور عبدالعزيز البصيلي 2- المرشح الأستاذ/ محمد عبدالعزيز الشايع 3- المرشح الأستاذ/خالد عبدالعزيز الريس 4- المرشح الأستاذ/ناصر سهاج الشيباني 12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أملاك العالمية و البنك السعودي للإستثمار والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن عبدالله العمران، والأستاذ/ ماجد عبدالغني فقيه، والأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الريس مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يملك البنك السعودي للإستثمار مانسبته 22.40% من الأسهم الممثلة في شركة أملاك العالمية وهي عبارة عن تجديد التسهيلات الإئتمانية مع البنك بقيمة إجمالية بلغت 664,500,000 ريال سعودي مدته سنة واحدة ، علماً بأن قيمة التسهيلات التي تمت في عام 2020م بلغت 451,182,759 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية. (مرفق) 13- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد عبدالغني فقيه بممارسة عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق) 14- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر يوسف المرزوقي بممارسة عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق) 15- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق) 16- التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية لمجلس الإدارة. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة 10.00صباحاً من يوم الخميس 8 شوال 1442هـ الموافق 20 مايو 2021م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، يوم الإثنين 12 شوال 1442هـ الموافق 24 مايو 2021م.
وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي. علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين على الرابط التالي : https://www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | كذلك يمكن للمساهمين الكرام المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة العادية وإرسال استفساراتهم وأسئلتهم وذلك على البريد الالكتروني الموضح أدناه:
إدارة علاقات المساهمين بريد إلكتروني : ir@amlakint.com |
| معلومات اضافية | سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام أثناء انعقاد الجمعية عن طريق التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عن طريق البريد الالكتروني التالي:
ir@amlakint.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}