| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد يوم الأربعاء بتاريخ 23-09-1442هـ الموافق 05-05-2021م في تمام الساعة 22:00 مساءً، بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع خدمة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-09-23 الموافق 2021-05-05 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:00 |
| نسبة الحضور | 53.58 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
أ/ محمد عبد العزيز السرحان (رئيس مجلس الإدارة) أ/ سامي عبد المحسن الحكير (نائب رئيس مجلس الإدارة) أ/ حسن شكيب الجابري أ/ يوسف حمد اليوسفي م/ رائد إبراهيم المديهيم أ/ فادي مجدلاني أ/ خالد محمد الحقيل أ/ عبد الكريم السلمي
وقد أعتذر عن الإجتماع :
أ/جونتان ستينت توريني |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | أ/ محمد عبد العزيز السرحان (رئيس اللجنة التنفيذية)
أ/ حسن شكيب الجابري (رئيس لجنة المراجعة) أ/ يوسف حمد اليوسفي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م. 3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م. 4. الموافقة على تعيين السادة شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية (KPMG) مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م وللربع الأول من عام 2022م. 5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م. 6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2021م. 7. الموافقة على صرف مبلغ (3,793,424ريال سعودي) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2020م. 8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريست القابضة، ونظراً لعضويته في مجلس إدارة شركة التموين الإستراتيجي المحدودة، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفير القوى العاملة المتخصصة في قطاعات التموين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2020م بـ(3,030,066ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في السوق المحلية. 9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التموين الإستراتيجي المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريست القابضة المالك الأساسي لشركة التموين الاستراتيجي المحدودة، ونظراً لعضويته في مجلس مديري شركة التموين الإستراتيجي، وهذه التعاملات عبارة علاقات إيجارية لمكاتب إدارية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2020م بـ(44,100ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في السوق المحلية. 10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة غير مباشرة فيها بصفته شريك في شركة نيوريست فرع المغرب، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفير القوى العاملة المتخصصة في قطاعات التموين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2020م (3,030,066ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في السوق المحلية. 11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي بن عبد المحسن الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية لمتاجر البيع بالتجزئة وخدمات تموين وإعاشة حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2020م (16,096ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في السوق المحلية. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}