| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة. والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مــساء يوم الأحد بتاريخ 10-11-1442هـ الموافق 20/06/2021م، على أن يكون حضور المساهمين عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض من خلال استخدام منظومة تداولاتي للتصويت الالكتروني فقط |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-11-10 الموافق 2021-06-20 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة ، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًّا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. 3. التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. 4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث)، والسنوية للعام المالي 2021م، والربع الأول من عام 2022م، وتحديد أتعابه. 5. التصويت على صرف مبلغ (1,850,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. 6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م 7. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالفتاح كردي في عمل منافس لأعمال الشركة.(مرفق) 8. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن داود في عمل منافس لأعمال الشركة.(مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحا يوم الأربعاء بتاريخ 06-11-1442هـ الموافق 16 -06 -2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع امانة سر مجلس الإدارة على الهاتف رقم (011460000) تحويلة 3050 أو 3055
البريد الإلكتروني info@al-akaria.com |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}