| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة دله للخدمات الصحية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة 8:00م يوم الاثنين بتاريخ 12/10/1442هـ، الموافق 24/05/2021م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض – مقر الشركة الرئيسي (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-10-12 الموافق 2021-05-24 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| نسبة الحضور | 59.81% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
م. طارق بن عثمان القصبي (رئيس مجلس الإدارة) أ. محي الدين بن صالح كامل (نائب رئيس مجلس الإدارة) د. محمد بن راشد الفقيه أ. عثمان بن محمد الغامدي أ.عبد الله بن تركي السديري أ.فهد بن عبد الله القاسم أ. عمرو بن محمد كامل
وقد تغيب عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم: د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم أ.عادل بن سعود دهلوي |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | م. طارق بن عثمان القصبي (رئيس لجنة الاستثمار والتمويل)
أ. فهد بن عبد الله القاسم (رئيس لجنة المراجعة) -م. طارق بن عثمان القصبي (ممثلا عن لجنة المكافآت والترشيحات) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | - الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م
- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020م.
- الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات الشركة بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.
- الموافقة على صرف مبلغ 1.800.000 ريال ب مكافأة وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين المهندس/ طارق بن عثمان القصبي حيث لديه مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم استشارات ادارية يقوم بتقديمها للشركة علماً ان التعاملات للعام 2020 بلغت 668,382ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}