"تْشب العربية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- المهندس/ نبيل بن يوسف جوخدار -رئيس مجلس الإدارة-

2- الأستاذ/ ستيفن براين ديكسون -نائب رئيس مجلس الإدارة-

3- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي

4- الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي

5- الأستاذ/ سيرج ميشيل أسوف

6- الأستاذ/ جايلز ريتشارد وارد

7- الأستاذ/ كريستين ريموند مونيس

8- الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي

9- المهندس/ هشام بن عبدالرحمن الخريجي (متغيب)

1- الأستاذ/ سيرج ميشيل أسوف (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الأستاذ/ عبدالله بن خلف اليوسف (رئيس لجنة المراجعة)

3- الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4- الأستاذ/ كريستين ريموند مونيس (رئيس لجنة المخاطر)

5- الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي (رئيس لجنة الاستثمار)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3.الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي العقارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين علما بأن التعاملات لعام 2020م بلغت (252,155) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

5. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والالكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين علما بأن التعاملات لعام 2020م بلغت (57,803) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

6. الموافقة على الأعمال التجارية والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تشب آي إن إيه القابضة المحدودة والتي يمثلها ثلاث أعضاء من مجلس الإدارة وهم السيد ستيفن بريان ديكسون، والسيد سيرج ميشال أوسوف والسيد جايلز ريتشارد وارد، وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين مع إجمالي أقساط (37,989,571) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

7. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والإلكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود اجار مباني، المركز الرئيسي للشركة وفرع الرياض علما بأن التعاملات لعام 2020م بلغت (1,287,500) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمركبات العملاء، علما بأن التعاملات لعام 2020م بلغت (2,226,039) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخوارزمي للخدمات الإكتوارية المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين المخاطر المهنية في المؤسسات المالية وكذلك تقديم بعض الخدمات الإكتوارية، علما بأن التعاملات لعام 2020م بلغت (26,600) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة التأمين حيث تملك شركة الخريجي للاستثمار حصة في شركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين مع إجمالي أقساط (6,019,738) ريال سعودي. كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

11. تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابهم.

21. الموافقة على صرف مبلغ (3,298,939) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

13. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2020م.

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة الإلتزام:

الهاتف : 966138047662+

البريد الإلكتروني: Compliance.KSA@Chubb.com

أو العنوان البريدي ص.ب 2685 الخبر 31952،

والله ولي التوفيق،،،