"المعمر لأنظمة المعلومات" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

1. الأستاذ/ خالد بن عبدالله المعمر (رئيس مجلس الإدارة- لم يتمكن من الحضور)

2. الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله المعمر (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ/ عبدالله بن محمد المعمر (عضو مجلس الإدارة)

4. الأستاذ/ عبدالله بن مهنا المعيبد (عضو مجلس الأدارة - لم يتمكن من الحضور)

5. الأستاذ/ فراج بن منصور ابواثنين (عضو مجلس الإدارة)

• الأستاذ/ فراج ابواثنين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

• الأستاذ / صالح الدباسي ( رئيس لجنة المراجعة)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020 م.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4. الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول و النصف الثاني للعام المالي 2020م البالغ مجموعها (2.1) للسهم الواحد و بما نسبته 21% من رأس مال الشركة، و بمبلغ اجمالي (42,000,000) اثنان و أربعون مليون ريال.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اسري العربية السعودية والتي لعضوي مجلس الإدارة الاستاذ خالد بن عبدالله المعمر و الأستاذ ابراهيم بن عبدالله المعمر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات منتج اسري (Esri) لعام 2020م بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية بمبلغ 17,066,704 مليون ريال.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخرائط الإلكترونية والتي لعضوي مجلس الإدارة الاستاذ خالد بن عبدالله المعمر و الاستاذ ابراهيم بن عبدالله المعمر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات التنفيذ و دعم منتج اسري (Esri) لعام 2020م بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,312,946 مليون ريال.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة اعمار التنفيذية لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبد الله بن محمد المعمر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تنفيذ وتمديد و تركيب شبكات لعام 2020م بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية بمبلغ 14,160,812 مليون ريال.

8. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (خالد بن عبدالله المعمر) في عمل منافس لأعمال الشركة.

9. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (ابراهيم عبدالله المعمر) في عمل منافس لأعمال الشركة.

10. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (عبد الله محمد المعمر) في عمل منافس لأعمال الشركة.

11. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2020م.

12. الموافقة على صرف مبلغ 1,127,182 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

14. 1الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

15. الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و الرابع و السنوي من العام المالي 2021م و الربع الأول من العام المالي 2022م و تحديد اتعابه. تود الشركة الإعلان عن أنه تم تعيين السادة كي بي إم جي الفوزان وشركاه/ كمراجع حسابات للشركة لعام 2021م.

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع امانة سر مجلس الإدارة الأستاذة/ سارة محمد العتيبي

هاتف: 0550050782

كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بأمانة سر المجلس عبر البريد الإلكتروني للشركة: sara.alotaibi@mis.com.sa

العنوان: طريق الثمامة، حي الصحافة، الرياض، المملكة العربية السعودية