| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة المملكة القابضة أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول), والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأربعاء 21 شوال1442هـ الموافق 02 يونيو 2021م، عبر وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-10-21 الموافق 2021-06-02 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 96.84% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر الإجتماع اعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم:
1- صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ال سعود – رئيس مجلس الإدارة
2- المهندس طلال ابراهيم الميمان – عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة
3- الاستاذ عادل عبدالعزيز العبدالسلام – عضو مجلس الإدارة
4- الدكتور خالد عبدالله السحيم – نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المراجعة
5- الاستاذ سرمد نبيل الذوق- عضو مجلس الإدارة
6- المهندس طاهر محمد عمر عقيل – عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافأت
7- الاستاذ هشام سليمان الحبيب – عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافأت |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الإجتماع رؤساء اللجان التالية اسمائهم:
1- المهندس طاهر محمد عمر عقيل – رئيس لجنة المراجعة
2- الدكتور خالد عبدالله السحيم – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | - الموافقة على ما ورد فى تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي فى 31/12/2020م
- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م
- الموافقة عـلى القـوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م
- الموافقة على تعيين السادة شركة برايس ووتر هاوس كوبرز مراجع للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابهم.
-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2020م بواقع 50 هللة عن السهم وبنسبة 5% من رأسمال الشركة.
-الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة المستقلين بمبلغ (600.000 ريال سعودي) ستمائة الف ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م بواقع 200,000 ريال لكل منهم.
-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م - الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 05/06/2021م ولمدة ثلاث سنوات، تنتهي بتاريخ 04/06/2024م
حيث تم إنتخاب الأعضاء التالية اسمائهم
1. صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ال سعود 2. طلال إبراهيم الميمان 3. عادل عبدالعزيز العبدالسلام 4. سرمد زوك 5. هشام سليمان الحبيب 6. لما عبدالعزيز عبدالله السليمان 7. ريم محمد خليل أسعد |
| معلومات اضافية | للاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على الهاتف 2111111-011 تحويلة 2127. بريد إلكتروني :IR@kingdom.com.sa.com.sa |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}