| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة اعمار المدينة الاقتصادية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئــة الله يـــوم الأربعاء 20 ذو القعدة 1442هـ الموافق 30 يونيو 2021م في تمام الساعة (6:30) مساءً ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي ، وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية - رابغ - عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa
|
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-11-20 الموافق 2021-06-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | ويشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع. |
| جدول أعمال الجمعية | 1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م(مرفق).
2.التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م(مرفق). 3.التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م(مرفق). 4.التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي لعام 2021م، والربع الأول من عام 2022م، وتحديد أتعابه. 5.التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (هاني عثمان باعثمان) عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18/02/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25/09/2023م خلفاً للعضو السابق (أحمد ثاني المطروشي- عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية). 6.التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (أسامة عمر باريان) (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 08/10/2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 23/04/2023م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (خالد بن عبد الله الملحم) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 08/10/2020م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).
7.التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (مازن ناصر الشرفان – عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 26/01/2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 23/04/2023م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (علاء شكيب الجابري – عضو من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 26/01/2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية) 8.التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (عبدالمجيد سليمان الدخيل – عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 26/01/2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 23/04/2023م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (عبدالله سليمان الهويش – عضو غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في26/01/2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية). 9.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) 10.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) 11.التصويت على صرف مبلغ (4.105.738) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. 12.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول اجتماع الجمعية والذي سيبدأ من الساعة (10:00) صباحاً من يوم السبت 16ذي القعدة1442هـ الموافق 26 يونيو2021م وحتى نهاية انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | في حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول الاجتماع نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف 0125106872 أو عبر الفاكس رقم 0125106903 أو عبر البريد الإلكتروني sha@kaec.net، وسيكون بإمكان المساهمين توجيه أسئلتهم عبر هذه الوسائل اثناء الجمعية ابتدأ من الساعة السادسة والنصف مساءً. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}