"مهارة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

بلغت نسبة الحضور عن بعد أصالة ووكالة عن طريق التصويت الإلكتروني

نسبة 39.15% من رأس مال الشركة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة:

1. الأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الماجد (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ سليمان بن ناصر الهتلان (العضو المنتدب)

3. الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الماجد

4. الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر

5. الأستاذ على فقهي دماطى

6. الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان

7. الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الخضيري

8. الأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الزبن

9. الأستاذ صالح بن عبدالله الحناكي

علماً بأن عضو مجلس الإدارة الدكتور سعود بن ناصر الشثري والدكتور عبدالله بن سليمان العمرو قد إعتذروا عن الحضور.

حضر الاجتماع رؤساء اللجان السادة:

1. الأستاذ سليمان بن ناصر الهتلان (رئيس اللجنة التنفيذية )

2. الأستاذ صالح بن عبدالله الحناكي (رئيس لجنة الاستثمار)

3. الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الخضيري ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4. الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر (رئيس لجنة المراجعة)

1. الموافقه على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

2. الموافقه على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

3. الموافقه على القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

4. الموافقه على تعيين إرنست ويونغ وشركاهم مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابهم .

5. الموافقه على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020م .

6. الموافقه على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي، عن العام المالي 2021م.

7. الموافقه على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

8. الموافقه على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أطياف للخدمات المساندة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التاليين: الأستاذ سليمان الماجد، الأستاذ عبدالله الماجد، الدكتور سعود الشثري، الأستاذ علي الدماطي، الدكتور عبدالله العمرو مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 94,108,065 ريال سعودي لعام 2020م

9. الموافقه على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مهارة للسفر والسياحة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التاليين: الأستاذ سليمان الماجد، الأستاذ عبدالله الماجد، الدكتور سعود الشثري، الأستاذ علي الدماطي، الدكتور عبدالله العمرو، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبالغ مستحقة لهم من شراء تذاكر طيران لمدة سنة وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 5,870,275 ريال سعودي لعام 2020م .

10 الموافقه على صرف مبلغ (4,825,500) ريال سعودي مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.