| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي أنعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين 18/11/1442هـ الموافق 28/06/2021م في مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة بمدينة الرياض حيث تم عقد الاجتماع عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره . |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-11-18 الموافق 2021-06-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 35.01386% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر اجتماع الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم:
1- يوسف بن عبدالله شلاش الشلاش (رئيس مجلس الادارة ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت) الذي ترأس الجمعية
2- الدكتور/عبدالعزيز بن إبراهيم محمد المانع (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
3- طارق بن محمد علي الجارالله (رئيس لجنة المراجعة وعضو اللجنة التنفيذية)
في حين لم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من حضور الاجتماع: 1- احمد بن محمد عثمان الدهش (عضو لجنة المراجعة) 2- ماجد بن عبدالرحمن عبدالعزيز القاسم (نائب رئيس مجلس الادارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة) 3- هذلول بن صالح محمد الهذلول (عضو لجنة المراجعة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر اجتماع الجمعية رؤساء اللجان التالية:
1- يوسف بن عبدالله شلاش الشلاش (رئيس اللجنة التنفيذية)
2- الدكتور/عبدالعزيز بن إبراهيم محمد المانع (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 3- طارق بن محمد علي الجارالله (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | كانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
3. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
4. الموافقة على تعيين السادة/مكتب الخراشي وشركاه (Marzars) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الاول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" والتي لعضو مجلس الإدارة: الاستاذ / يوسف بن عبدالله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل لبعض عملاء شركة دار الأركان لشراء مساكن. وخلال عام 2020م، بلغت المبيعات 15.5 مليون ريال سعودي. تم سدادها من شركة "سهل" خلال العام ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق في عام 2020م، وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
6. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخير كابيتال والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبد الله الشلاش، والاستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم. مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم استشارات مالية لشركة دار الأركان. وخلال عام 2020م، تم سداد مبلغ 1.5 مليون ريال سعودي إلى الخير كابيتال دبي المحدودة بالكامل مقابل الرسوم والمصاريف خلال العام بمبلغ 1.5 مليون ريال سعودي. وخلال عام 2020م، لم يكن هناك تعاملات مع الخير كابيتال السعودية ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
8. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافات. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}