| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني الإعلان عن نتائج الجمعية العامة الغير عادية السادسة (الاجتماع الأول). |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيس بالخبر - طريق الملك فيصل، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1442-12-04 الموافق 2021-07-14 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| نسبة الحضور | 65.11 % |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1- المهندس/ نبيل بن يوسف جوخدار -رئيس مجلس الإدارة- 2- الأستاذ/ ستيفن براين ديكسون -نائب رئيس مجلس الإدارة- 3- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي -العضو المنتدب- 4- الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي 5- الأستاذ/ سيرج ميشيل أسوف 6- الأستاذ/ جايلز ريتشارد وارد 7- الأستاذ/ كريستين ريموند مونيس 8- الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي 9- المهندس/ هشام بن عبدالرحمن الخريجي |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم |
1- الأستاذ/ سيرج ميشيل أسوف (رئيس اللجنة التنفيذية) 2- الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 3- الأستاذ/ كريستين ريموند مونيس (رئيس لجنة المخاطر) 4- الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي (رئيس لجنة الاستثمار) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي: o زيادة رأس مال الشركة من 200,000,000 ريال سعودي إلى 300,000,000 ريال سعودي و هو ما يمثل زيادة قدرها 50%، وذلك بمنح )سهم مجاني واحد مقابل كل سهمين( حيث ان القيمة الأسمية للسهم الواحد هي 10 ريال سعودي، وبذلك ترتفع أسهم الشركة من 20 مليون سهم إلى 30 مليون سهم ،على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ 100,000,000 ريال من الأرباح المبقاة كما في 31/12/2020م. o يكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. o تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. 2. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ (24-07-2021م) ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 25-07-2024م وهم: 1. المهندس/ نبيل يوسف جوخدار 2. الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي 3. الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي 4. الأستاذ/جايلز ريتشارد وارد 5. الأستاذ/ سيرج ميشيل أسوف 6. الأستاذ/ ستيفين براين ديكسون 7. الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي 8. المهندس/ هشام بن عبدالرحمن الخريجي 9. الأستاذ/ كريستين ريموند مونيس 3. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ ) 24-07-2021م( وحتى انتهاء الدورة في تاريخ) 25-07-2024م(، علماً أن المرشحين هم: -الأستاذ/عبدالله خلف اليوسف -الأستاذ/هشام عبدالرحمن الخريجي -الأستاذ/عبدالله صالح باخريبة |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}