| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم 09/02/1443هـ الموافق 16/09/2021م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام الرابط. https://www.any-meeting.com، وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.any-meeting.com |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-02-09 الموافق 2021-09-16 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان علي النحو التالي:
(أ)بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول بشرط ان تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الاول ما يفيد الاعلان عن امكانية عقد هذا الاجتماع او (ب)عقد خلال الثلاثين يومًا التالية للاجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا اذا حضرة عدد من المساهمين يمثل ربع راس المال علي الاقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت الدعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة. |
| جدول أعمال الجمعية | 1-التصويت على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، لبلوغ الاحتياطي النظامي (30%) من رأس المال.
2-التصويت على تعديل المادة 5 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمقر الشركة. (مرفق). 3-التصويت على تعديل المادة 16 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بادارة الشركة. (مرفق). 4-التصويت على تعديل المادة 18 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق). 5-التصويت على تعديل المادة 22 من نظام الشركة الأساس المتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق). 6-التصويت على تعديل المادة 23 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس . (مرفق). 7-التصويت على تعديل المادة 30 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعية. (مرفق). 8-التصويت على تعديل المادة 32 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق). 9-التصويت على تعديل المادة 38 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتشكيل اللجنة. (مرفق). 10-التصويت على تعديل المادة 41 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق). 11-التصويت على تعديل المادة 42 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات. (مرفق). 12-التصويت على تعديل المادة 45 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين الوثائق المالية . (مرفق). 13-التصويت على تعديل المادة 46 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين توزيع الارباح. (مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علما انه سيكون بامكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة 10 صباحا من يوم الاثنين 6/2/1443هـ الموافق 13/9/2021م ، حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا مجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط https://www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | وفيى حالة وجود استفسار نامل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف 0114129999 تحويلة 888 او البريد الالكتروني hishamb@baazeem.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}