"سليمان الحبيب" تعلن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة

وعلى من يرغب من المساهمين الكرام في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير العضوية، التقدم بطلبات الترشيح خلال المدة المحددة ووفقاً للتفاصيل الواردة في هذا الإعلان.

علماً بأنه سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين والذي سيعلن عن موعد انعقاده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وذلك وفقاً للضوابط الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات إضافة إلى لائحة سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس إدارة الشركة المعتمدة من الجمعية العامة.

https://hmg.com/ar/pages/bodnomination.aspx

و إرسالها بصيغة ملف ووردWord) ) وصيغة الماسح الضوئي( PDF) على البريد الإلكتروني:

Board.Nomination@drsulaimanalhabib.com

إضافة إلى ذلك، يجب إرسال أصـل كافة النمـاذج المشار إليها في الموقع الإلكتروني بعـد تعبئتها واكمالها والتوقيـع علـى جميع صفحاتهـا من خلال تسليمها مناولةً خلال ساعات العمل الرسمية للشركة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، أو عبر البريد المسجل الرسـمي للشركة على أن يكون موجهاً إلى العنوان التالي:

- أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت

- مبنى الإدارة العامة لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية بمدينة الرياض، الدور الرابع، حي العليا، طريق الملك فهد. ص.ب 301578، الرياض 11372

(ملاحظـة: لـن تُقبـل أي نمـاذج إن لم يتـم اسـتلام النسـخ الأصلية المستوفاة والموقعة بالكامل مناولةً أو عبر البريد المسجل الرسـمي)

ولمزيد من الاستفسارات يمكن التواصل هاتفياً مع إدارة علاقات المستثمرين للشركة عن طريق الهاتف رقم: 0115259999 تحويلة: 4919

1. يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.

2. يجب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة الافصاح عن رغبته في الترشح وذلك بموجب إخطار يقدم لإدارة الشركة وفقًا للمدة والمواعيد المنصوص عليها في هذا الإعلان وحسب سياسة المعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة والأنظمة واللوائح المعمول بها، ويجب أن يشمل هذا الإخطار تعريفًا بالمرشح باللغة العربية من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته، وخبراته العملية ، بجانب تزويد الشركة بكافة الوثائق الثبوتية مثل (بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة، جواز السفر لغير السعوديين المترشحين لعضوية المجلس وأي وثائق أخرى ذات علاقة تطلبها الشركة لاستيفاء المتطلبات النظامية). (مرفق)

3. يجب على المرشح لعضوية المجلس أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل:

أ‌- وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.

ب‌- اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

4. على المتقدمين لعضوية المجلس تعبئة النماذج التي تحددها هيئة السوق المالية والتي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وهي:

أ‌- تقديم نسخ موقعة من نموذج رقم (1) الخاص بالسيرة الذاتية بعد تعبئتها الكترونياً للمرشح باللغتين العربية والانجليزية. (مرفق)

ب‌- تقديم نسخ موقعة من نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) بعد تعبئتها الكترونياً باللغتين العربية والانجليزية (مرفق).

كما يمكن الحصول على النموذج من خلال الموقع الإلكتروني للشركة من خلال النقر على الرابط:

https://hmg.com/ar/pages/bodnomination.aspx

5. يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أن يرفق بياناً بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.

6. يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة أن يرفق بإخطار الترشيح بيانًا من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس (مرفق). متضمناً المعلومات التالية:

أ‌- عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.

ب‌- عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

ت‌- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

7. يجب توضيح صفة العضوية عند الترشح، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.

8. يجب توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخصية اعتبارية.

وللاطلاع على كافة الشروط، يمكن الرجوع للائحة سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الادارة (مرفق).

سوف تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها، علماً بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة، كما سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً لسياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة والأحكام الواردة في هذا الإعلان.