"موبي" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1)عبدالله محمد الناصر

2) فهد محمد الناصر

3) بندر سليمان البحيري

4) عجلان إبراهيم العجلان

5) نايف عبدالعزيز الفرهود

وقد اعتذر رئيس مجلس الإدارة برجس محمد الناصر عن حضور الاجتماع

-الأستاذ/ بندر سليمان البحيري ( رئيس لجنة المراجعة)

-الأستاذ/ نايف عبدالعزيز الفرهود ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

10/10/2024 م . وهم :

1- الأستاذ/ عبدالله محمد الناصر

2- الأستاذ/ فهد محمد الناصر

3- الأستاذ/ بندر سليمان البحيري

4- لأستاذ/ سعد عجلان العجلان

5- الأستاذ/ ياسر حامد القحطاني

6- الأستاذة/ أسماء طلال الحمدان

- 2) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضاءها للدورة الجديدة إعتباراً من تاريخ 11/10/2021 م , حتى إنتهاء دورة المجلس بتاريخ 10/10/2024م. :

المكرم أ / بندر سليمان محمد البحيرى ( عضو مستقل )

المكرم أ / عصام عبد الله محمد الناصر ( عضو خارج المجلس )

المكرم أ / عبدالله أحمد محمد بلشرف ( عضو خارج المجلس )

- 3) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة, بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقـرة (1) من المادة (71) من نظام الشركات , وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المفوض أيهما أسبق , وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

-4) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021 م .

-5) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح مرحلية على المساهمين عن الربع الثاني لعام 2021م بواقع (1) واحد ريال للسهم الواحد , بإجمالي مبلغ (5,000,000) فقط خمسة مليون ريال , وتشكل نسبة قدرها (10%) من رأس مال الشركة، وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة .

-6) الموافقة على اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة.

-7) الموافقة على إعتماد لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات

-8) الموافقة على إعتماد معايير وسياسات العضوية لمجلس إدارة الشركة.

-9) الموافقة على سياسة مكافآة أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية

- 10) الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة باسم الشركة.

- 11) الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.

- 12) الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة برأس مال الشركة.

- 13) الموافقة على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بالإكتتاب في الأسهم.

- 14) الموافقة على تعديل المادة العاشرة من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.

- 15) الموافقة على تعديل المادة الحادية عشر من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بإصدار الأسهم

- 16) الموافقة على تعديل المادة الثانية عشر من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بتداول الأسهم.

- 17) الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بسجل المساهمين.

-18) الموافقة على تعديل المادة الرابعة عشر من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بزيادة رأس المال.

-19) الموافقة على تعديل المادة السادسة عشر من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بإصدار السندات والصكوك.

-20) الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بشراء الشركة لأسهم وبيعها ورهنها.

-21) الموافقة على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بإدارة الشركة.

-22) الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بإنتهاء عضوية المجلس .

-23) الموافقة على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.

-24 الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.

-25) الموافقة على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي للشركة, المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر

-26) الموافقة على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بإجتماع المجلس.

-27) الموافقة على تعديل المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بدعوة الجمعيات.

-28) الموافقة على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بسجل حضور الجمعيات

-29) الموافقة على تعديل المادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.

-30) الموافقة على تعديل المادة الخامسة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

-31) الموافقة على تعديل المادة السادسة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بالتصويت في الجمعيات.

-32) الموافقة على تعديل المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بقرارات الجمعيات.

-33) الموافقة على تعديل المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.

-34) الموافقة على تعديل المادة الأربعون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بتشكيل اللجنة.

-35) الموافقة على تعديل المادة الثانية والأربعون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بإختصاصات اللجنة.

-36) الموافقة على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بتقارير اللجنة.

-37) الموافقة على تعديل المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بالوثائق المالية.

-38) الموافقة على تعديل المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بتوزيع الأرباح.

-39) الموافقة على تعديل المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بإستحقاق الأرباح.

-40) الموافقة على تعديل المادة الخمسون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة.

41) الموافقة على إجازة اعمال مجلس الإدارة من تاريخ من 08/10/2021 الى تاريخ انعقاد الجمعية