"عطاء التعليمية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- المهندس/ طارق بن عثمان القصبي.(رئيس مجلس الإدارة)

2- الدكتور/أحمد بن ناصر المتعب. (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ / ثنيان بن سليمان الثنيان.

4-الاستاذ / محمد بن علي العطيفي.

5- الأستاذة / فرح بنت أحمد المتعب.

6- الأستاذ/عبدالإله بن صالح آل الشيخ.

7- الأستاذ/عبدالله بن طارق القصبي.

8- الأستاذ/ عثمان بن طارق القصبي.

كما أعتذر عن الحضور:

1- الدكتور / عبد الرحمن بن محمد البراك

2- الأستاذ/ عبدالإله بن صالح آل الشيخ.( رئيس لجنة المراجعة)

3- الأستاذ/ ثنيان بن سليمان الثنيان . (نائب عن رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2021م.

البند الثالث: الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2021م.

البند الرابع: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2021م، بقيمة اجمالية قدرها (40,000,000) أربعين مليون ريال سعودي، لتكون حصة كل سهم (1) واحد ريال سعودي وبنسبة (10%) من رأس المال المدفوع، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقا.

البند الخامس: الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ أحمد بن ناصر المتعب والتي له فيها مصلحة مباشرة، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ فرح بنت احمد المتعب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود الايجار لمجمعات الشرق الأوسط والفكر وبقيمة اجمالية قدرها (13,188,000) ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

البند السادس: الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عثمان بن طارق القصبي في عمل منافس لأعمال الشركة.

البند السابع: الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2021م.

البند الثامن: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 08/11/2021م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي في تاريخ 07/11/2024م. وهم:-

1- المهندس/ طارق بن عثمان القصبي. (غير تنفيذي)

2- الدكتور/أحمد بن ناصر المتعب. (غير تنفيذي)

3- الأستاذ / ثنيان بن سليمان الثنيان. (غير تنفيذي)

4-الاستاذ / محمد بن علي العطيفي. (مستقل)

5- الأستاذة / فرح بنت أحمد المتعب. (تنفيذي)

6- الأستاذ/عبدالإله بن صالح آل الشيخ. (مستقل)

7- الأستاذ/عبدالعزيز بن سعيد العمري. (غير تنفيذي)

8- الدكتور / عبد الرحمن بن محمد البراك. (مستقل)

9- الأستاذ/ عثمان بن طارق القصبي. (غير تنفيذي)

البند التاسع: الموافقة على صرف مبلغ (1,350,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (150,000) ريال سعودي لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2021م.

البند العاشر: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 08/11/2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 07/11/2024م، علما بأن أعضاء اللجنة هم:

1- الأستاذ/ عبدالاله بن صالح آل الشيخ (عضو مستقل).

2- الأستاذ/ عبدالله بن طارق القصبي (عضو غير تنفيذي).

3- الأستاذ/ محمد بن علي العطيفي (عضو مستقل).

البند الحادي عشر: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بعد بداية دورته الجديدة بصلاحية الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين او حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض ايهما اسبق، وذلك وفقا للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

البند الثاني عشر: الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه (PKF) مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي للعام المالي المنتهي في 31/07/2022م والربع الأول للعام المالي المنتهي في 31/07/2023م وتحديد اتعابه بمبلغ اجمالي وقدره 950,000 ريال سعودي.