| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية "شمس" دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغبر عادية (الاجتماع الأول( والمقرر انعقادها بمشيئة الله، عند الساعة 6:30 م يوم الخميس : 05 / 05 /1443هـ الموافق 09 / 12 /2021م ـ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-05-05 الموافق 2021-12-09 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب الالزامي لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون (ربع رأس المال على الأقل). |
| جدول أعمال الجمعية | بنود الجمعية:
1- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو التالي: أ- رأس مال الشركة قبل التخفيض 101,500,000 ريال سعودي، رأس المال بعد التخفيض 52,566,930 ريال سعودي، بنسبة تخفيض قدرها 48.21% من رأس مال الشركة. ب- عدد الأسهم قبل التخفيض 10,150,000 سهماً، عدد الأسهم بعد التخفيض 5,256,693 سهماً. ت- سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 48,933,070 ريال سعودي. ث- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 4,893,307 سهماً من أسهم الشركة, سيتم تخفيض (1) سهم لكل (2.07426) سهم. ج- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: سوف يتم بعد تخفيض رأس المال إطفاء كامل الخسائر المتراكمة ولا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية والتشغيلية أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيم ح- تاريخ التخفيض: نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة الغير عادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال. خ- تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة. ( مرفق ) د- تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. ( مرفق ) 2- التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتملك والمشاركة في الشركات. ( مرفق ) 3- التصويت على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمقر الرئيسي للشركة. ( مرفق ) 4- التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. ( مرفق ) 5- التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. ( مرفق ) 6- التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس. ( مرفق ) 7- التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع مجلس الإدارة. ( مرفق ) 8- التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانعقاد الجمعية العامة للمساهمين. ( مرفق ) 9- التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالدعوة للجمعيات العامة للمساهمين. ( مرفق ) 10- التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة. ( مرفق ) 11- التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. ( مرفق ) 12- التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح. ( مرفق ) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 10:00 ص يوم الأحد 01/05/1443هـ الموافق 05/12/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | ولمزيد من المعلومات او للاستفسار، يرجى الاتصال
عبر الهاتف رقم 013-8866663 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة أو على البريد الالكتروني Info@shamstourism.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}