| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة إتحاد إتصالات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة 18:30 يوم الأحد بتاريخ 23/04/1443هـ، الموافق 28/11/2021م حضوريًا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة، للتصويت على جدول الأعمال المعلن. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | حضورياً في مقر الشركة الرئيسي وعن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-04-23 الموافق 2021-11-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 70% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1) الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن القويز (رئيس مجلس الإدارة) 2) الأستاذ/ عبدالله محمد العيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3) الأستاذ/ علي عبدالرحمن السبيهين 4) الأستاذ/ حمود عبد الله التويجري 5) الأستاذ/ معتز قصي العزاوي 6) الأستاذ/ حسين علي الأسمري 7) الأستاذ/ صالح عبد الله العبدولي 8) الأستاذ/ خليفة حسن الشامسي
وقد اعتذر عن حضور الاجتماع عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سركان صبري أوكاندان |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن القويز (رئيس اللجنة التنفيذية)
الأستاذ/ علي عبدالرحمن السبيهين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) المهندس / حمود عبد الله التويجري (رئيس لجنة إدارة المخاطر، وعضو لجنة المراجعة ممثلا عن اللجنة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين، وذلك للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 01/12/2021م وتنتهي بتاريخ 30/11/2024م ولمدة ثلاث سنوات. وفيما يلي أسماء المرشحين الذين تم انتخابهم:
1. الأستاذ / سليمان عبد الرحمن القويز 2.الأستاذ / خليفة حسين الشامسي 3. الأستاذ / أحمد أبو دومه 4. الأستاذ / حاتم محمد دويدار 5. الأستاذ / محمد كريم بنيس 6. الأستاذ / معتز قصي العزاوي 7. الدكتور/ نبيل محمد العامودي 8. المهندس / حمود عبد الله التويجري 9. الأستاذ / خالد عبد العزيز الغنيم 10. الأستاذ / عبد الكريم إبراهيم النافع
2. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 01/12/2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 30/11/2024م. وأعضائها هم:
1. الأستاذ/ عبد العزيز النويصر (رئيساً – من خارج المجلس). 2. الأستاذ/ محمد السبيعي (من خارج المجلس). 3. المهندس/ حمود التويجري (عضو مستقل). 4. الأستاذ/ محمد كريم بنيس (عضو غير تنفيذي). 5. الأستاذ/ أحمد عبد السلام ابودومه (عضو مستقل).
3. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ عبد العزيز بن إبراهيم النويصر عضو مستقل من خارج المجلس ورئيساً في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 23/05/2021م إلى تاريخ 30/11/2021م وذلك بدلاً عن رئيس لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ / جميل عبد الله الملحم من عضوية لجنة المراجعة في 20/04/2021م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 23/05/2021م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
4. الموافقة على تعيين كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبين ومراجعين قانونيين (KPMG) مراجعاً لحسابات الشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م، وحتى نهاية الربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}