| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة دور للضيافة أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقدة يوم الاحد 1433/05/01هـ الموافق 2021/12/05م في تمام الساعة 7:30 مساءً، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية حضورياً في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض حي السفارات، وعبر وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-05-01 الموافق 2021-12-05 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 81.39% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء المجلس التالية أسماهم :
1. المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى (رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الجمعية)
2. الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم (نائب رئيس مجلس الإدارة)
3. الدكتور/ صالح بن علي الهذلول
4. الأستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)
5. الأستاذ/ عاصم بن سعد الجريد (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيه)
6. الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن بن ملافخ (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيه)
7. الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب
8. الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى
9. الأستاذ/ إبراهيم بن علي العبود |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1. الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم (رئيس لجنة الاستثمار)
2. الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن بن ملافخ (رئيس لجنة المراجعة)
3. الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2022/01/01م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2024/12/31م.
1. الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) 2. الأستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي (عضو مستقل) 3. الأستاذ/ مشاري بن ناجي الابراهيم (عضو غير تنفيذي) (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) 4. الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم (عضو غير تنفيذي) 5. الأستاذ/ فهد بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) 6. الأستاذ/ عبدالله بن طارق القصبي (عضو مستقل) 7. الدكتور/ صالح بن علي الهذلول (عضو غير تنفيذي) 8. الأستاذ/ فارس بن ابراهيم الراشد الحميد (عضو مستقل) 9. الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن الملافخ (عضو غير تنفيذي) (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيه)
2. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 2022/01/01م حتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024/12/31م علماً بأن أعضاء اللجنة اللذين تمت الموافقة على تعيينهم هم:
1. ـ طلال بن عبدالمحسن الملافخ (عضو مجلس الادارة – عضو غير تنفيذي)
2. ـ عبدالرحمن بن عبدالله الدحيم (من خارج مجلس الادارة – عضو مستقل)
3. ـ إبراهيم بن سالم الرويس (من خارج مجلس الادارة – عضو مستقل)
4. ـ عبدالله بن طارق القصبي (عضو مجلس الادارة – عضو مستقل)
3. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين ممثل شركة حصانة (الذراع الاستثماري) للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ/ عاصم بن سعد الجريد عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2021/06/27م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/12/31م خلفاً للعضو السابق / عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني (غير تنفيذي)
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل مبلغ (143,002,490) ريال سعودي من رصيد الاحتياطي الاتفاقي ( المخصص لأعمال الصيانة والاغراض التي يحددها مجلس الإدارة ) كما في القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2020م لحساب الأرباح المبقاة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}