| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية حسب النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-05-11 الموافق 2021-12-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | %51.36 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | قد حضر اعضاء المجلس التالية اسمائهم :
1- الاستاذ ماجد بن عبدالمحسن الحكير ( رئيس مجلس الادارة )
2- الاستاذ عمرو بن عبدالعزيز الجلال ( نائب رئيس مجلس الادارة )
3- الاستاذ سامي بن عبدالمحسن الحكير ( العضو المنتدب)
4- الاستاذ رائد ابو زنادة
5- الاستاذ اياد البنيان
6- الاستاذ فيصل شاكر
7- الاستاذ بندر بن خالد الحكير
ولقد تغيب عن الحضور اعضاء مجاس الادارة
الاستاذ خالد انيب والاستاذ رمزي كنعان ابوخضرا |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | وقد حضر رؤساء اللجان الاتي اسمائهم :
1- الاستاذ سامي بن عبدالمحسن الحكير (رئيس اللجنة التنفيذية ) 2- الاستاذ اياد بن عبدالرحمن البنيان ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت) 3- الاستاذ سليمان محمد القهيدان ( نيابة عن رئيس لجنة المراجعة ) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على أعادة توجيه استخدام متحصلات الطرح كما تم ذكرها في اعلان النتائج بتاريخ 8/8/2021 والتي تم ذكرها بنشرة الاصدارالمنشورة بتاريخ 20/6/2021
2- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هوليدي أن كورنيش الخبر علما أن التعاملات للعام السابق هي (5,093,490) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية
3- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد ايجار مبنى ملحق بفندق هوليدي إن بوابه جدة (جدة) علما أن التعاملات للعام السابق هي (34,706) ريال أي ما يعادل 15% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية
4- االموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تنامي العربية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد ايجار مكتب إداري ومكتب ديموند كارد (الدمام) علما أن التعاملات للعام السابق هي 726,000 ريال + 57,500 (مكتب دايموند) بدون شروط أو مزايا تفضيلية
5- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن إتفاقية خدمات الصيانة والتشغيل والنظافة علما أن التعاملات للعام السابق هي (2,615.089) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية
6- االموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشريه (معهد عبدالمحسن الحكير للتدريب الفندقي)والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن اتفاقية التدريب للموظفين علما أن التعاملات للعام السابق هي (1,071,187) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية
7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهيه والتجاريه والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد تاجير العاب (الفيديو جيم) لموقع الحكير لاند علما أن التعاملات للعام السابق هي (20.945) ريال أي ما يعادل 60% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية
8-االموافقة على تعديل اتفاقية الاستثمار الخاصة بفندق الهاف مون -منتجع مينا هوليدي- مع شركة منتجع نصف القمر (طرف ذو علاقة)
9-االموافقة على تعديل لائحة سياسة مكأفات مجلس الإدارة ولجانة والإدارة التنفيذية |
| معلومات اضافية | لايوجد |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}