| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الباحة للاستثمار والتنمية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة الاجتماع الاول والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين 20 رجب 1443 هـ الموافق 21 فبراير 2022م في تمام الساعة 6:30 مساءً ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مقر الشركة الرئيسي – الباحة – طريق الملك فهد – عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | http://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1443-07-20 الموافق 2022-02-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة رقم (33) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع راس المال على الأقل.
وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (الثلاثون) من النظام الأساسي ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة. |
| جدول الاعمال | 1- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية للمساهمين وذلك وفقا لما يلي:-
أ- المبلغ الإجمالي للطرح 120 مليون ريال سعودي. ب- أسباب الزيادة وذلك لتمكين الشركة من تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة بالإضافة الى خفض نسبة خسائر الشركة. ج- في حال تمت الموافقة على البند ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. د- تعديل المادة 7 من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة برأس المال (مرفق). هـ- تعديل المادة 8 من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق). 2- التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق). 3- التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة (مرفق). 4- التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفق). 5- التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر (مرفق). 6- التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس (مرفق). 7- التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس (مرفق). 8- التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق). 9- التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة (مرفق). 10- التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق). 11- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 12- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 16 رجب 1443 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 17 فبراير 2022 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
https://www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | للاستفسار يرجى التواصل مع ادارة علاقات المساهمين عبر الجوال رقم 00966559993883
كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المساهمين
invest@albahacompany.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}