إعلان إلحاقي من "الباحة" بخصوص تعديل بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمتضمنة زيادة رأس المال

إلحاقاً لإعلان شركة الباحة للاستثمار والتنمية والمنشور على موقع تداول بتاريخ 28/06/1443هـ الموافق 31/01/2022م بخصوص دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمتضمنة زيادة رأس مال الشركة عن طريق وسائل التقنية الحديثة، تود الشركة أن تنوّه لمساهميها الكرام بأنه تم تعديل بنود الجمعية وذلك بتأجيل عرض البند الأول والمتعلق بزيادة رأس المال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعد التنسيق مع هيئة السوق المالية وشركة إيداع بسبب إجراءات تنظيمية لدى إيداع.

وسيتم الإعلان عن الدعوة للجمعية العامة غير العادية والمتضمنة زيادة رأس المال لاحقاً.

على أن تنعقد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 21 /02/2022م بجدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).

2. التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة (مرفق).

3. التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفق).

4. التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر (مرفق).

5. التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس (مرفق).

6. التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس (مرفق).

7. التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).

8. التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة (مرفق).

9. التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).

10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.