أعلنت المجموعة للرعاية الطبية عن دعوة الجمعية العامة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 21/03/2022, إلكترونياً بإستخدام تطبيق زووم Zoom من مقر الشركة في تمام الساعة 06:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 28/03/2022, إلكترونياً بإستخدام تطبيق زووم Zoom من مقر الشركة في تمام الساعة 06:30 مساءً.
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م، ومناقشة الخطة المستقبلية، والتصديق عليهما.
2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م، والتصديق عليهما.
3- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م، والتصديق عليها.
4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25 % من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 0.25 ريال قطري لكل سهم.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م، وإعتماد مكافآتهم.
6- النظر في تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2021م وإعتماده.
7- عرض المناقصة بشأن تعيين مدقق للحسابات للعام المالي 2022م وتحديد أتعابهم.
8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 139,650 ر.ق ( مائة وتسعة وثلاثون الف وستمائة وخمسون ريال قطري) لتضاف للمبلغ المتبقي من المبلغ المخصص لعلاج الحالات المستحقة وغير القادرة على تحمل تكاليف العلاج والذي أقرته الجمعية العامة العادية للشركة سابقاً بمبلغ مليون ريال قطري.
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
1- الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المعدل للقانون رقم (11) لسنة 2015 بشأن قانون الشركات التجارية بالإضافة إلى تعديل بعض المواد الاخرى وإستبدال بعض العبارات الواردة في بعض مواد النظام الأساسي (يمكن الإطلاع على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.medicare.com.qa ).
2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل الفقرة الثانية من المادة (7) من النظام الأساسي بزيادة نسبة تملك المستثمرين غير القطريين من 49% إلى 100% من رأس مال الشركة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وفقاً للقوانين ذات الصلة.
3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (2) من النظام الأساسي وذلك بإضافة أغراض آخرى.
4- تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة بتوقيع أي منهما منفرداً على النظام الأساسي المعدل للشركة أمام الجهات المختصة وبإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية غير العادية وإتمام إجراءات شهر التعديلات في الجريدة الرسمية.
مرفق نسخة من الدعوة الموجه للمساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}