"أميانتيت" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على تخفيض رأس المال (الاجتماع الثاني)

1- صاحب السمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود – رئيس مجلس الإدارة

2 - د. سليمان بن عبدالعزيز التويجري – عضو

3- د. محمد بن سعود البدر– عضو

4- م. محمد بن عبدالرحمن اللحيدان – عضو

واعتذر عن الحضور نائب رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

2- الأستاذ/ سليمان بن عبدالله العمرو (عضو لجنة الاستثمار) نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رئيس لجنة الاستثمار الذي اعتذر عن حضور الاجتماع.

3- د. سليمان بن عبدالله السكران – رئيس لجنة المراجعة.

4- د. محمد بن سعود البدر – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

- رأس المال قبل التخفيض: ثلاثة مائة وعشرون مليون ريال سعودي (320,000,000 ريال سعودي).

- رأس المال بعد التخفيض: تسعة وتسعون مليون ريال سعودي (99,000,000 ريال سعودي).

- نسبة التخفيض في رأس المال: 69.06%

- عدد الاسهم قبل التخفيض: اثنان وثلاثون مليون سهم (32،000,000 سهم).

- عدد الاسهم بعد التخفيض: تسعة ملايين وتسعمائة ألف سهم (9,900,000 سهم).

- سبب تخفيض رأس المال: إطفاء نسبة 99.93% تقريباً من الخسائر المتراكمة للشركة.

- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء اثنان وعشرون مليون ومائة ألف سهم (22,100,000 سهم) من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (1) سهم لكل (1.447) سهم تقريباً (بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم الواحد) من أسهم الشركة الحالية.

- تاريخ التخفيض: نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال.

- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

- تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـرأس المال.

- تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـالاكتتاب بالأسهم.

2- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ سليمان عبدالعزيز التويجري عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 19-10-2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31-12-2023م خلفاً للعضو السابق الدكتور/ خليل عبدالفتاح كردي (عضو غير تنفيذي).

3- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ وليد محمد العثيمين عضواً من خارج المجلس عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 01-11-2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 31-12-2023م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الدكتور/ خليل عبدالفتاح كردي (عضو غير تنفيذي). على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 31-10-2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.