تواجه شركة التكنولوجيا الصينية "تنسنت هولدينجز" غرامة قياسية محتملة بسبب انتهاك بعض لوائح البنك المركزي من خلال شبكة مدفوعات الأجهزة المحمولة "ويشات باي"، مع تشديد الصين للوائح المتعلقة بمنصات التكنولوجيا المالية.
وحسبما ذكرت مصادر على دراية بالأمر لصحيفة "وول ستريت جورنال"، اكتشفت الجهات التنظيمية المالية مؤخرًا أن "ويشات باي" انتهكت قواعد مكافحة غسل الأموال في الصين، مع وجود ثغرات في الامتثال للوائح أخرى تهدف للتحقق من هويات المستخدمين والتجار المتعاملين على نظامها الأساسي ومصدر أموال تلك المعاملات.
كما سمحت "ويشات باي" أيضًا بتحويل وغسل الأموال من خلال المعاملات غير المشروعة.
وأضافت المصادر أن بنك الشعب الصيني كشف عن الانتهاكات خلال التفتيش الروتيني لـ "ويشات باي" الذي انتهى في أواخر عام 2021، ولكن حجم الغرامة لا يزال قيد المناقشة ويمكن أن يصل إلى مئات الملايين من اليوان على الأقل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}