"ساب للتكافل" تفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

يسر مجلس إدارة شركة ساب للتكافل أن تعلن للسادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة (لمدة ثلاث سنوات) فعلى السادة الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية وفقًا للشروط والضوابط والمتطلبات النظامية التي اشتملت عليها النصوص النظامية وخاصة نظام الشركات ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتوجيهات الصادرة عن البنك السعودي المركزي الخاصة بمتطلبات العضوية في مجالس إدارات شركات التأمين ووثيقة المبادئ الرئيسة للحوكمة، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وكذلك النظام الأساسي ووفقاً للسياسات والمعايير الاجرائية للعضوية في مجلس الإدارة ولجانه الفرعية الصادرة من شركة ساب للتكافل (مرفق)، ومراجعة جميع القواعد واللوائح ذات الصلة بشكل عام.

ستقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بدراسة طلبات الترشيح المكتملة المقدمة خلال الفترة المحددة في ضوء المعايير المعتمدة واللوائح ذات الصلة وتقديم التوصيات بشأنها من أجل الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة تمهيدًا لانتخاب مجلس إدارة جديد من قبل الجمعية العمومية التي سيتم الإعلان عن موعدها في وقت لاحق، كما ستوثق اللجنة أسباب رفض أي طلب ترشيح مقدم. مقدمة

على السادة الراغبين بالترشح لعضوية مجلس إدارة شركة ساب للتكافل ممن تتوفر فيهم شروط العضوية أن يتقدموا بطلبات ترشحهم إلى الشركة عن طريق وحدة حوكمة الشركات بمقر الشركة الرئيسي في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء 12/04/2022على العنوان التالي:

شركة ساب للتكافل

المملكة العربية السعودية – الرياض

حي الضباط ، طريق صلاح الدين الأيبوبي

ص.ب 4827 – الرياض 12627

وللرد على أي استفسار أو لمزيد من المعلومات يرجى التواصل عبر وسائل التواصل الاتية:

رقم الهاتف: +966 112991539

التواصل خلال أوقات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد الى يوم الخميس من الساعة 08:00 صباحا وحتى الساعة 05:00 مساء

البريد الالكتروني: corporate.governance@sabbtakaful.com

شروط الترشح

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل علمي يسمح له بأداء مسئولياته بالمجلس.

2- أن يكون لديه الإلمام الكافي لقراءة وتحليل القوائم المالية والمحاسبية والخبرة في مجال أعمال التأمين.

3- أن يلتزم المتقدم لطلب العضوية بتخصيص وقت كاف ومناسب للقيام باختصاصه وواجباته تجاه العضوية.

4- لا يكون قد صدر ضده قرار من هيئة السوق المالية.

5- على المرشح ألا يترشح لعضوية مجلس الإدارة إذا كان قد شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله من نفس المركز في شركة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

6- لا يكون قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو صدر حكم بإشهار إفلاسه.

7- ألا يكون له أي تضارب في المصالح مع الشركة أو صلة قرابة مع مراجعي حسابات الشركة.

8- ألا يكون عضواً بمجلس إدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة في وقت واحد.

9- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تأمين / إعادة تأمين مرخص لها وتعمل داخل المملكة العربية السعودية.

10- ألا يكون في خدمة شركة تأمين أخرى مقابل راتب أو عمولة أو كان منوطاً به عمل دائم بمقابل لهذه الشركة.

11- ألا يكون قد سبق له الخدمة في الشركة وتم فصله أو إنهاء خدماته.

12- أن يتمتع المتقدم باستقلالية في عرض أرائه الخاصة وأن يمثل المساهمين أفضل تمثيل.

13- أن يتولى المرشح مراعاة وموازنة المصالح المشروعة وشؤون المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين على نحو فاعل ومستمر وبشكل مناسب عند التوصل إلى القرارات.

علماً بأن تعيين أعضاء مجلس الإدارة يتطلب موافقة الجهات التنظيمية، كما يجب أن يشمل طلب الترشيح طبقاً للتعليمات النظامية على مايلي:

1. على المرشح أن يرفق مع طلب الترشيح نسخة من سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته في مجال أعمال التأمين والمالية على أن يرفـق بالطلب صور من المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة (ترفق الترجمة المعتمدة للمؤهلات العلمية وشهادات الخبرة حال كونها بغير اللغة العربية) ، وصورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد السعوديين أو جواز السفر لغير السعوديين، والسجل التجاري للشركات والمؤسسات، وأرقام التواصل الخاصة بالمرشح.

2. على المرشح تعبئة استبيان معايير الملائمة الصادر عن البنك المركزي السعودي (مرفق) الموجود على الموقع الإلكتروني للبنك http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Insurance/Pages/Forms.aspx

3. على المرشح تعبئة النموذج رقم (3) المنشور على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (مرفق):

https://cma.org.sa/RULESREGULATIONS/FORMSSITE/PAGES/DEFAULT.ASPX

4. أي مستندات إضافية أخرى قد تطلب من قبل الجهات الإشرافية أو الشركة.

5. على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة تقديم بيان من إدارة الشركة بالتالي:

أ) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

ب) اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة.

ت) ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

6. إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة ساب تكافل فعليه أن يرفق بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

أ- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

ب- مسميات اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كـل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

جـ- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

7. على المرشح أن يقدم بياناً بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة، علماً بأنه لا يجوز على المرشح أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة تأمين و/أو إعادة تأمين أخرى.

8. أن يكون المرشح قد أبدى سلوكاً يشير إلى التزامه بأعلى المعايير الأخلاقية والقيم ذات الصلة بها.

9. أن يتولى المرشح مراعاة وموازنة المصالح المشروعة وشئون المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين على نحو فاعل ومستمر وبشكل مناسب عند التوصل إلى قرارات.