| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والستين (الإجتماع الأول ) والمقرر إنعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) يوم الأحد بتاريخ 16/9/1443هـ الموافق 17/4/2022م . |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة جدة. |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-09-16 الموافق 2022-04-17 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:00 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت عن طريق موقع تداولاتي في حضور إجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً لنص المادة (37) من النظام الأساسي للشركة يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية العامة العادية حضور عدد من المساهمين يمثلون (25% ) من رأس مال الشركة على الاقل ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر من المساهمين أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م. 3- التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م. 4- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه. 5- التصويت على صرف مبلغ 2.9 مليون ريال مكافاة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م. 6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م. 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع / نصف سنوي عن العام المالي 2022م. 8- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2021م بواقع ( 1.50) ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدره (150) مليون ريال (بما يعادل 15 % من رأس المال ) إضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول للعام 2021م بقيمة (125) مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2021م هو (275) مليون ريال ( بما يعادل (27.5% من القيمة الإسمية للسهم) بواقع (2.75) ريال للسهم. "على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق"، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً. 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيزعبدالله السليمان (عضو غير تنفيذي) والمهندس / معتز قصي حسن العزاوي ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية، وهي عبارة عن شراء شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية أسمنت من شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) بمبلغ 44.2 مليون ريال للعام السابق 2021م علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. ( مرفق ) 10- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمة تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء 12/09/1443هـ الموافق 13/04/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.saعلماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد الجمعية كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل |
في حال وجود استفسار على بنود الجمعية يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين على هاتف (0126948110)
أو عن طريق الايميل : Investors.Relations@arabiancement.com.sa كتابة عبر البريد : شركة الأسمنت العربية (عناية علاقات المستثمرين) العنوان الوطني: 8605 طريق الملك عبدالعزيز- حي النهضة - جدة 23523 |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}