"ينساب" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1.المهندس/ عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين رئيس مجلس الإدارة

2.المهندس/ ماجد بن عبدالإله نورالدين نائب رئيس مجلس الإدارة

3.الأستاذ/ إبراهيم بن محمد السيف

4.الدكتور/ أحمد بن عبدالله المغامس

5.الأستاذ/ خالد بن براهيم الربيعه

6.المهندس/ سميح بن سليمان الصحفي

7.المهندس/ فيصل بن معيض آل بحير

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ / إبراهيم بن محمد السيف رئيس لجنة المراجعة

2. الدكتور / أحمد بن عبدالله المغامس رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

3. الأستاذ / خالد بن براهيم الربيعه رئيس لجنة المخاطر

4. المهندس / عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين رئيس لجنة الاستثمار

1.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

2.الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

4.الموافقة على تعيين السادة شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) من بين المرشحين، كمراجع حسابات للشركة، بناء على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

5.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

6.الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

7.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (843,750,000) ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021م بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء 30 مارس 2022م.

8.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.