"بتروكيم" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ سليمان محمد المنديل (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2- الدكتور رشيد راشد عوين

3- الأستاذ خالد محمد العريفي

4- الأستاذ زياد محمد الشيحه

5- الأستاذ عبداللطيف على السيف

6- الأستاذ إياد عبدالرحمن الحسين

7- الأستاذ عبدالرحمن صالح السماعيل

وتغيب عن حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية معالي الأستاذ حمد سعود السياري (رئيس مجلس الإدارة).

- الدكتور رشيد راشد عوين (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

2- الأستاذ زياد محمد الشيحه (رئيس لجنة الحوكمة، ولجنة الاستثمار، ولجنة الدمج)

3- الأستاذ إياد عبدالرحمن الحسين (رئيس لجنة المراجعة)

1- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

5- الموافقة على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

6- الموافقة على العرض المقدم من المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ("المجموعة السعودية") لمساهمي بتروكيم لغرض الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في بتروكيم غير المملوكة من المجموعة السعودية وذلك بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ من خلال إصدار (1,27) سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم في بتروكيم ("الصفقة") وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ المتعلقة بالصفقة والمبرمة بين بتروكيم والمجموعة السعودية بتاريخ 21/3/1443هـ (الموافق 27/10/2021م) ("اتفاقية التنفيذ")، بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بالصفقة:

أ) الموافقة على أحكام اتفاقية التنفيذ.

ب) تفويض مجلس إدارة بتروكيم الحالي، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة الحالي، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.