| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشرة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 08/10/1443ه الموافق 09/05/2022م من مقر الشركة الكائن بمدينة الدمام عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد باستخدام موقع خدمة تداولاتي (https://tadawulaty.com.sa)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الدمام - في مقرالشركة - عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد |
| رابط بمقر الاجتماع | https://tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-10-08 الموافق 2022-05-09 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على تقريـر مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عـــن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 3- التصويت على القوائم المالية عـــن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2022م وللربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه. 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م بمبلغ قدره 275 مليون ريال بواقع 2.75 ريال للسهم ما يعادل 27.5% من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. 6- التصويت على صرف مبلغ 3,150,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2021م. 7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار سكن لموظفي الشركة في مدينتي الدمام والجبيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت 2,676,000 ريال (مرفق). 8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد مستلزمات طبية وصيدلانية طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت 14,192,164 ريال (مرفق). 9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تذاكر وخدمات سياحة وسفر طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت 8,799,241 ريال (مرفق). 10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات لوجستية وأخرى طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت 1,027,682 ريال (مرفق). 11- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد وتركيب أعمال ستانلس ستيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت 2,356,613 ريال (مرفق). 12- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ: خالد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت 26,915,749 ريال. (مرفق) 13- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق) 14- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد سليمان السليم في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق) 15- التصويت على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، وذلك بسبب بلوغ رصيد الاحتياطي النظامي كما في 31 ديسمبر 2020م نسبة (30%) من رأس المال، وذلك ابتداءً من النتائج المالية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. 16- التصويت على إبراء ذمــة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2021م. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي البدء في إجراء التصويت اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 04/10/1443ه الموافق 05/05/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وعليه فإن جميع مساهمي الشركة الكرام مدعوين إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
وللاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين من خلال:
هاتف رقم 966138200016+ تحويلة رقم 119 أو 114 فاكس رقم 966138200014+ بريد الكتروني: Shares@mouwasat.com عنوان بريدي ص.ب 7011 الدمام 31462 |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}