| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (20:30) يوم الثلاثاء 16/10/1443هـ الموافق 17/05/2022م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض (من خلال استخدام منصة تداولاتي) |
| رابط بمقر الاجتماع | http://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-10-16 الموافق 2022-05-17 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2,916,615,671) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31/12/2021م، بواقع (70 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (7 %) من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 6. التصويت على صرف مبلغ (933,339) تسعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ محمد بن عبد الرحمن البليهد عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 24/08/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20/01/2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف – عضواً (غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) 8. التصويت على تفويض صلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات إلى مجلس الإدارة، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 10:00 صباح يوم الجمعة 12/10/1443هـ الموافق 13/05/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات |
| طريقة التواصل |
في حال وجود استفسارات حول اجتماع الجمعية يمكنكم الاتصال على الهواتف التالية: 0118077202 ، 0118077881 أو عبر البريد الإلكتروني: SEC-SH@se.com.sa |
| معلومات اضافية | سيتاح للمساهمين طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة ببنود اجتماع الجمعية اثناء انعقاد الجمعية من خلال رابط بث الجمعية الذي سيرسل للمساهمين عن طريق خدمة تداولاتي، ويشترط لقبول الاستفسار ذكر اسم المساهم كاملاً ورقم هويته. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}