"الأسمنت العربية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والستين (الاجتماع الثاني)

حضر اجتماع الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- المهندس / عبدالله محمد نور رحيمي ( رئيس مجلس الإدارة ).

2- الأستاذ / سعود عبدالعزيز السليمان ( نائب رئيس مجلس الإدارة ).

3- المهندس/ الوليد عبد الرزاق الدريعان.

4- المهندس/ معتز قصي العزاوي.

5- الأستاذ / فهد عبدالله العيسى.

6- الأستاذ / تركي عبدالله الراجحي.

7- الأستاذ / عبداللطيف علي السيف.

8- الأستاذ / يوسف صالح أباالخيل.

9- المهندس / محمد حامد الكليبي.

1- المهندس/ الوليد عبد الرزاق الدريعان (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) (رئيس لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية).

2- المهندس/ معتز قصي العزاوي (رئيس لجنة المراجعة) (رئيس لجنة ادارة المخاطر).

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م.

3- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م.

4- الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية ؛ مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م.

5- الموافقة على صرف مبلغ 2.9 مليون ريال مكافاة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع / نصف سنوي عن العام المالي ‏2022م.

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2021م بواقع ( 1.50) ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدره (150) مليون ريال (بما يعادل 15 % من رأس المال ) إضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول للعام 2021م بقيمة (125) مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2021م هو (275) مليون ريال ( بما يعادل 27.5% من القيمة الإسمية للسهم) بواقع (2.75) ريال للسهم. "على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق"، على أن يبدأ توزيع الأرباح عن طريق بنك الرياض يوم الخميس بتاريخ 11 شوال 1443هـ الموافق 12 مايو 2022م.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيزعبدالله السليمان (عضو غير تنفيذي) والمهندس / معتز قصي حسن العزاوي ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية، وهي عبارة عن شراء شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية أسمنت من شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) بمبلغ 44.2 مليون ريال للعام السابق 2021م علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. ( مرفق )

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.