"أملاك العالمية للتمويل" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3-التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين وقدرها 77,010,000 ريال سعودي عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وبواقع ( 0.85) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ( 8.5 %) من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (شركة إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم الاستحقاق ,على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. (مرفق)

5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

6-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام 2023م وتحديد أتعابه.

7-التصويت على صرف مبلغ 2,277,000 ريال مكافأةً لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م .

8- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ علي بن سليمان العائد (عضو مستقل من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 23-01-2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 03-06-2024م على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار المجلس الصادر في 23-01-2022م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)

9- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالرزاق بن محمد الخريجي (عضو مستقل من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 23-01-2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 03-06-2024م على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار المجلس الصادر في 23-01-2022م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)

10-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أملاك العالمية و البنك السعودي للاستثمار والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد عبدالغني فقيه (مدير عام مصرفية الشركات لدى البنك السعودي للاستثمار)، والأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الريس (الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال والمملوكة بنسبة 100% للبنك السعودي للاستثمار) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يملك البنك السعودي للاستثمار مانسبته 22,4 % من الأسهم الممثلة في شركة أملاك العالمية وهي عبارة عن تجديد للتسهيلات الائتمانية مع البنك بقيمة إجمالية بلغت 664,500,000 ريال سعودي ولمدة عام واحد، علماً بأن قيمة التسهيلات القائمة حتى نهاية العام 2021م، بلغت 449,230,768 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية. (مرفق) .

11-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أملاك العالمية و شركة ساب تكافل والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أنه يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة ساب تكافل، علماً أن العقد هو عبارة عن تأمين على العقارات الممولة من الشركة وبقيمة إجمالية بلغت 467,852 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية. (مرفق).

12-التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق).

13-التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق).

14-التصويت على تعديل ميثاق عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق).

بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع تداولاتي من التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة 10.00صباحاً من يوم الجمعة 12 شوال 1443هـ الموافق 13 مايو 2021م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية من يوم الثلاثاء 16 شوال 1443هـ الموافق 17 مايو 2022م.

وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي. علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين على الرابط التالي : https://www.tadawulaty.com.sa

كذلك يمكن للمساهمين الكرام المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة العادية وإرسال استفساراتهم وأسئلتهم وذلك على البريد الالكتروني الموضح أدناه:

إدارة علاقات المساهمين

بريد إلكتروني :

ir@amlakint.com